内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2012年年度报告（178页）.PDF

1、 内蒙古包钢稀土 （集团） 高科技股份有限公司 2012 年度报告 600111 二一三年三月二十八日 重 要 提 示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 二、二、审议本年度报告的第五届董事会第十一次会议，董事邢斌先生、独立吴振平先生因工作原因未能参会，分别授权委托董事杨占峰先生、独立董事裴治武先生代为行使表决权。 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人王晔女士、会计机构负责人（会计主管人员

2、）郭根全先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以 2012 年 12 月 31 日的总股本 2,422,044,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发 2 元现金红利（含税） ，共计派发现金红利 484,408,800 元。公司不进行资本公积金转增股本。 六、 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 内蒙古包钢稀土（集团）

3、高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第八节 公司治理45 第九节 内部控制50 第十节 财务报告51 第十一节 备查文件目录175 1 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语解释 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 本公司/公司/包钢稀土 指 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限

4、公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。中国法定流通货币单位。 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第二节 公司简介 一、公司信息 公司法定中文名称公司法定中文名称 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写公司法定中文名称缩写 包钢稀土 公司法定英文名称公司法定英文名称 INNER MONGOL

5、IA BAOTOU STEEL RARE-EARTH（GROUP） HI-TECH CO., LTD. 公司法定英文名称缩写公司法定英文名称缩写 IMBREHT 公司法定代表人公司法定代表人 周秉利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名姓名 张日辉 联系地址联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号 电话电话 0472-2207525 2207799 传真传真 0472-2207788 电子信箱电子信箱 三、基本情况简介 注册地址注册地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 014030 办公地址办公地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区

6、黄河路 83 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号包钢稀土证券部 五、公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 A 股 上海证券交易所 包钢