内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2011年年度报告（159页）.PDF

1、 内蒙古包钢稀土 （集团） 高科技股份有限公司 2011 年度报告 600111 二一二年三月二十四日 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第六节 公司治理结构19 第七节 股东大会情况简介25 第八节 董事会报告26 第九节 监事会报告40 第十节 重要事项44 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录157 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2011 年度报告全文 1第一节 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保

2、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、二、公司独立董事吴振平、郭晓川，董事甘韶球因工作原因，未能参会，分别授权委托独立董事李保卫、裴治武，董事汪辉文代为行使表决权。 三、三、大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 五、五、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。 六、六、公司负责人周秉利先生、主管会计工作负责人邢斌先生、会计机构负责人郭根全先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

3、 2011 年度报告全文 2第二节 公司基本情况简介 （一）公司信息 公司法定中文名称 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司公司法定中文名称缩写 包钢稀土 公司法定英文名称 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH（GROUP） HI-TECH CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 IMBREHT 公司法定代表人 周秉利 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张日辉 联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路83 号 电话 0472-2207525，2207799 传真 0472-2207788 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 内

4、蒙古包头稀土高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路83 号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路 83 号包钢稀土证券部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 包钢稀土 600111 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 2

5、011 年度报告全文 3（六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 9 月 16 日 公司首次注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区 首次变更 公司变更注册登记日期 1998 年 6 月 16 日 公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号1500001700035 税务登记号码 150240701463622 组织机构代码 701463622 第二次变更 公司变更注册登记日期 1998 年 8 月 24 日 公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号1500001700035 税务登记号码 15024070146

6、3622 组织机构代码 701463622 第三次变更 公司变更注册登记日期 1999 年 11 月 4 日 公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号1500001700035 税务登记号码 150240701463622 组织机构代码 701463622 第四次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 8 月 7 日 公司变更注册登记地点 包头市稀土高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号1500001700035 税务登记号码 150240701463622 组织机构代码 701463622 第五次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 7 月 19