五矿稀土股份有限公司2013年度社会责任报告（5页）.PDF

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1、 -1-五矿稀土股份有限公司 2013 年度社会责任报告 五矿稀土股份有限公司 2013 年度社会责任报告 一、公司综述一、公司综述 五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）为国内最大的南方中重稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。公司成立以来，一贯重视并积极履行社会责任，保护股东和债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，重视环境保护及安全生产。严格按照 公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经理层主持日常生产经营，监事会代表股东和

2、职工实施监督的公司治理框架；通过完善股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有力的保证了公司各项工作的顺利开展，切实维护中小股东的权益。二、股东权益和债权人权益的保护二、股东权益和债权人权益的保护 1、加强公司内控管理、完善公司制度。2013 年至今，公司考虑到相关法律法规以及信息披露规则等发生一定变化，同时综合自身实际情况，修订完善了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等 18 项制度及规则。同时为进一步落实中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的监管要

3、求，完善公司关于现金分红的相关工作，对公司章程进行了修订。2、合法召开股东大会，维护股东权益。公司严格按照上市公司股东大会规则 和 公司章程 的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。报告期内共召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。3、投资者关系管理。2013 年，公司共发布公告 61 次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速 -2-的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。4、关于信息披露与透明度。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人

4、，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网()作为公司指定信息披露媒体。全年接受投资者咨询电话 270 余次，答复投资者网络提问 300 余条。三、职工权益保护三、职工权益保护 公司严格按照法律法规与员工 100%签订劳动合同；依法建立健全规范的员工社会保险管理体系，实行全员参保；始终坚持以人为本，关心职工的生活，努力提高一线员工福利待遇，解决困难职工实际需要，并将提升全体员工满意度作为一项重点工作。与此同时，公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守劳动法、劳动合同法、妇女权益保护法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，重视人才

5、培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。四、供应商、客户和消费者权益保护四、供应商、客户和消费者权益保护 公司对供应商、客户和消费者诚实守信、从不依靠虚假宣传和广告牟利，从未出现过侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权的情形。公司以“强化管理、优质取胜、满足顾客、以诚取信”为原则，将“产品出厂合格率100%；产品按期交付率 100%；顾客满意率 100%”作为总目标，为消费者提供品质优良，质量稳定的产品。公司遵守商业道德和社会公德，制定了一系列举报、监察制度，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。公司严守商业道德，保护供应商、客户和消费者的个

6、人信息，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。五、环境保护与可持续发展五、环境保护与可持续发展 公司严格执行国家环境保护的法律、法规和规章的要求，对新（改、扩）建项目认真做好环境影响评价严格按照“三同时”制度的要求，环保设施与主体工 -3-程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，实现企业发展与环境以及人与自然的和谐统一。严格控制污染物排放量，依照国家环保部门的规定申报登记，按时交纳排污费，并积极负责治理。加大节能减排工作，通过科技创新，推动节能减排，实现企业经济效益增长与节能减污之间的协调发展。（1）基本情况 公司始终坚持“安全第一，环保优先”的发展思路，严格遵守国家稀土行业污染物