五矿稀土股份有限公司2013年年度报告（144页）.PDF

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1、五矿稀土股份有限公司 2013 年度报告全文 1 五矿稀土股份有限公司五矿稀土股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 五矿稀土股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董

2、事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人焦健、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人公司负责人焦健、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五矿稀土股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 董事会报告 . 11 第五节

3、重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第八节 公司治理 . 52 第九节 内部控制 . 58 第十节 财务报告 . 60 第十一节 备查文件目录 . 144 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第八节 公司治理 . 52 第九节 内部控制 . 58 第十节 财务报告 . 60 第十一节 备查文件目录 . 1

4、44 五矿稀土股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、 “本公司或五矿稀土 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团或稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿财务公司 指 五矿集团财务有限责任公司 山西昇运 指 山西昇运有色金属有限公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土（赣州）有限公司 发光材料公司 指 五矿稀土（赣州）发光材料有限公司 东林照明 指 五矿东林照明（江西）有限公司 寻乌新舟 指 寻乌县新舟稀土冶炼（厂）有限公司 赣县红金 指 赣县红金稀土有限责任公司 定南大华 指 定南大华新材料

5、资源有限公司 稀土研究院 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司 广州建丰 指 广州建丰五矿稀土有限公司 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 置出资产 指 公司全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万元委托贷款之外的全部负债 置入资产 指 五矿赣州稀土 100%股权及稀土研究院 100%股权 重大资产重组 指 公司以全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运出售，同时拟以非公开发行

6、股份的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其分别持有的五矿赣州稀土 75%、12.45%、10.04%、2.51%股权，并向五矿稀土集团、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院 80%、10%、10%股权；拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金 五矿稀土股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网(http:/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息