五矿稀土股份有限公司2014年度社会责任报告（5页）.PDF

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1、五矿稀土股份有限公司 2014 年度社会责任报告 五矿稀土股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、公司综述 一、公司综述 五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。公司致力于稀土行业的可持续发展，认真履行企业社会责任，充分发挥自身优势，强化安全生产，重视环境保护，倡导绿色节能，并将积极构建以稀土分离及技术研发为核心的经营体系，确保公司可持续发展。通过完善股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有

2、效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有力的保证了公司各项工作的顺利开展，切实维护中小股东的权益。二、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 1、股东权益保护情况 为促进公司的规范运作，加强公司的内部经营管理，公司依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引（2014 年修订）、上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红 等有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况对 公司章程进行了修订和完善。此外，公司分别于 2014 年 3 月、11 月召开董事会，审议修订了关联交易制度、对外担保制度、信息披露事务管理制度、内部控制管理制度

3、等 37 项公司内部管理制度，明确决策、执行、监督管理等方面的职责权限，形成了一套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。2014 年，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次、董事会会议 8次、临时董事会会议 1 次、监事会会议 5 次，公司所有重大事项均经过了相应的审批流程。2、投资者关系管理及信息披露工作 为使投资者更全面快速的了解公司的经营发展情况，公司遵循公平、公正、公开的态度，及时披露了所有达到披露要求的重大事项。同时，公司证券部设有投资者热线，由专人接听并回复解答投资者咨询。2014 年，公司共发布公告 55 次；全年共接受投资者电话咨询近百余次；以深交所互动易为

4、主要平台，全年共答复投资者提问 140 余条；现场接待相关机构及投资者调研 3 次，相关调研信息也于巨潮资讯网投资者关系信息平台及时披露。三、职工权益保护 三、职工权益保护 1、保护职工合法权益 公司严格遵守中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法等法律法规，与职工 100%签订劳动合同，依法为职工办理基本养老、医疗、工伤等社会保险，并交纳住房公积金；采用积极多元的薪酬分配形式，保证职工收入的合理分配，激励员工的工作热情；同时，职工享受法定休假、婚假、产假、年休假等法定假期。2、提高职工法律素质 开展普法教育活动，提高职工法律素质，从而加强公司规范经营水平，积极推动公司的改革和发展，实现由提

5、高员工法律意识向提高员工法律素质的转变。公司在普法教育工作上有着较好的基础，除了进行必要的集中学习外，更多地采取符合公司实际情况的各种宣传方式来普及法律知识，使法制宣传方式由单一化向多样化转变。公司一方面在官网上上传多项于 2014 年颁布的法律法规；另一方面有针对性的组织员工学习了合同法、劳动法等法律法规以及公司修订完善的各项规章制度，通过学习教育，公司员工遵纪守法的观念、依法经营以及依法维权的能力有较好提高。3、保障职工生产安全 2014 年，公司认真贯彻落实上级单位对安全环保工作的各项部署，并按照2014 年度工作会议以及 2014 年度安全环保工作会议确定的目标任务，突出重点企业、重点

6、部位以及重点环节的安全环保管理工作，严防生产安全事故和环境污染事件，确保公司安全环保形势持续平稳。2014 年，公司无一轻伤以上安全生产事故发生，无一重大环境保护事件发生。公司积极组织推动各生产企业开展隐患排查、安全管理等工作，同时统筹制定有针对性的整改措施和管理办法，确保 HSE 体系审核工作能够落实到位，进而确保企业安全管理工作的规范运行。2014 年，公司共组织隐患排查 94 次，排查隐患数量 156 项，完成整改数 149 项，完成整改率达 96%。此外，为强化应急管理，使公司在灾害发生时各项应急工作能够高效、有序的进行，最大限度地减轻灾害造成的损失，公司积极开展了应急救援演练工作。2