山西关铝股份有限公司2005年年度报告（67页）.PDF

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1、 山西关铝股份有限公司 二 O O五年年度报告 报告时间：二00六年四月十九日 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事许复活先生因在外治病，委托董事王长科先生行使表决权；独立董事吴秀铭先生、陈为女士因公务未能参加现场会议，但对公司有关的独立董事意见进行发表，并将独立董事意见以传真形式发回公司；独立董事刘作舟先生因公务未能出席本次

2、会议。 本年度报告经北京信永中和会计师事务所审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、总经理王长科先生、总会计师闫国刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介 .16 七、董事会报告 .17 八、监事会报告.23 九、重要事项.24 十、财务报告.27 十一、备查文件目录. 65 山西

3、关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 （一） 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：山西关铝股份有限公司 英文名称：SHANXI GUANLU CO.,LTD 英文缩写：SXGL （二） 公司法定代表人：王长科 （三） 公司董事会秘书：郑启家 联系地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 电 话：03592825474、2825490 传 真：03592800974 电子信箱： （四） 公司注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司办公地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 公司

4、国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 邮政编码：044001 （五） 公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 公司年度报告中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：关铝股份 股票代码：000831 （七） 其他有关资料 1、公司于 1998 年 6 月 17 日在山西省工商行政管理局首次注册登记。 注册地址：山西省运城市解州镇新建路 36 号 企业法人营业执照注册号：14000010063592 税务登记号：142701701196552 2、公司聘请的会计师事务所 名 称：信永中和会计师事务所 办公

5、地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层。 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度利润指标（单位：人民币元） 利润总额： 17,648,987.12 净 利 润： 16,974,205.62 扣除非经常性损益后的净利润： 17,634,055.07 主营业务利润： 190,395,467.59 其他业务利润： 45,096,218.90 营业利润： 13,883,551.50 投资收益： 4,750,285.55 补贴收入： 0.00 营业外

6、收支净额： -984,849.93 经营活动产生的现金流量净额： 157,532,279.79 现金及现金等价物净增减额： -105,511,621.73 注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额： -659,849.45 其中： （1）营业外收入 207,813.74 （2）营业外支出 1,192,663.67 （3）所得税影响数 325,000.48 （二）公司前（二）公司前 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项 目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 2,657,964,375.012,462,956,356.77 1,72