河北钢铁股份有限公司2015年度社会责任报告（15页）.PDF

1、河钢股份 2015 年度社会责任报告 1 河北钢铁股份有限公司 2015年度社会责任报告 河北钢铁股份有限公司 2015年度社会责任报告 一、公司概况一、公司概况 河北钢铁股份有限公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，注册地址为河北省石家庄市，下设唐山分公司、邯郸分公司、承德分公司。 河钢股份目前总股本 106.19 亿股， 是沪深 300 指数指标股和融资融券标的股，公司总资产和营业收入均超过 1000亿元，是国内最大钢铁上市公司之一。经过不断的技术改造和产业升级，公司的主业装备已经实现了现代化和大型化，整体工艺装备达到国际先进

2、水平，具备年产 3000 万吨的铁钢材综合生产能力，综合竞争实力发生了质的飞跃，产品结构实现了多元化，倾力打造精品板材、优质建材、钒钛制品三大基地。目前，公司产品覆盖了汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等 20 多个重要应用领域。在一大批闻名中外的工程项目建设中，公司产品发挥出关键作用，如奥运会工程、三峡工程、西电东送、南水北调、首都机场三号航站楼、中央电视台新台址、京沪高铁、北京地铁 16 号线、红沿河及石岛湾核电站、港珠澳河钢股份 2015 年度社会责任报告 2 大桥等。 2015 年，公司共产生铁 3090 万吨、钢 3141 万吨、钢材2955 万吨，产钒

3、渣 16.8 万吨；实现营业收入 731.03 亿元，利润总额 5.6 亿元，归属于母公司的净利润 5.73 亿元。 公司第一大股东为邯郸钢铁集团有限公司，间接控股股东为河钢集团有限公司，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。公司股本结构图如下： 河钢股份 2015 年度社会责任报告 3 二、公司理念二、公司理念 共同愿景：建设最具竞争力钢铁企业 企业使命：代表民族工业 担当国家角色 人本理念：员工是企业不可复制的竞争力 环保理念：为人类文明制造绿色钢铁 营销理念：一切为了满足客户的需求 国际化理念：做世界的河钢 三、股东和债权人权益保护三、股东和债权人权益保护 1、公司治理概况 公司严格

4、按照公司法 、 证券法 、中国证监会有关规定以及深圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司治理准则 、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及上市公司内部控制指引等要求，建立了完善的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各方面职责权限明确，审批程序规范，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其职、有效制衡的治理结构。 公司依据企业内部控制基本规范及其配套指引，建立和实施了完善的内部控制体系。按照全面覆盖、重点突出河钢股份 2015 年度社会责任报告 4 的原则将公司及其所属子、分公司的主要业务和事项纳入内部控制的监督和评价范围，具体包括组织架构、发

5、展战略、人力资源、 社会责任、 企业文化等公司层面流程和资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等业务层面流程，并重点加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动的控制，建立了较为完整的管理控制和风险评估体系。 2、股东大会召开情况 公司严格按照公司法 、 上市公司股东大会规则及公司章程等规定的程序组织召开股东大会。2015 年，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，为提高中小投资者参与投票的便利性，公司全面开启了股东大会网络投票模式。全年通过网络投票参加公司股东大会的中小投资者共 1292 名，充分保障了投资者的投票权。 3、信息披露情况 公司按照有关

6、法律法规及深交所的有关规定，认真履行信息披露义务，严格内幕信息管理。公司建立了常态化的信息披露内部审核流程，不断提高信息披露效率和质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公司通过中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及巨潮资讯网，真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重河钢股份 2015 年度社会责任报告 5 要事项。2015 年度，公司共对外披露定期报告 4 份和临时公告 54 份。公司通过制定、执行内幕信息知情人登记管理制度和外部信息报送和使用管理制度等信息披露内控制度，有效防范公司内幕交易行为的发生。本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前