大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年年度报告（120页）.PDF

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1、大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346600346 20122012 年年度报告年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事

2、出席董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人洛少宁、 主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人 （会计主管人员） 孙玲声明：公司负责人洛少宁、 主管会计工作负责人宋国强及会计机构负责人 （会计主管人员） 孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 由于公司股本预案： 由于公司 2012 年度净利润需弥补年度净利润需弥补以

3、前年度亏损，公司制定了以前年度亏损，公司制定了 2012 年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，此预案尚需提交股东大会审议通过。此预案尚需提交股东大会审议通过。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .9 第五节第五节 重要事项重要事项 .20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .27 第八节第八节 公司治理公司治理 .31 第九节第九节 内部

5、控制内部控制 .33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 120 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、二、 重重大

6、风险提示：大风险提示： 公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的中文名称简称 大橡塑 公司的外文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 DXS 公司的法定代表人 洛少宁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 林慧 联系地址 大连市甘井子区营