天地科技股份有限公司2011年年度报告（162页）.PDF

1、 天地科技股份有限公司 天地科技股份有限公司 600582 600582 2011 年年度报告 2011 年年度报告天地科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .13 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、 董事会报告董事会报告 .19 九、九、 监事会报告监事会报告 .37

2、 十、十、 重要事项重要事项 .37 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .43 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .161 天地科技股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王金华 主管会计工作负责人姓名 吴德政 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋家兴及财

3、务部主任杨庆功 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴及财务部主任杨庆功声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 天地科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天地科技 公司的法定英文名称 TIAN DI SCIENCE &TECHNOLOGY Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 TDTEC 公司法定代表人 王金华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书

4、证券事务代表 姓名 范建 闵勇 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 6 层 电话 010-84262803 010-84262852 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 (三) 基本情况简介 天地科技股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 注册地址的邮政编码 100013 办公地址 北京市朝阳区和平街青年沟路 5 号 办公地址的邮政编码 100013 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中

5、国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天地科技 600582 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 3 月 24 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区将台路 2 号丽园中心 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 8 月 3 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区将台路 2 号爱都大厦 企业法人营业执照注册号 10000000003313 税务登记号码 110105710926182 组织机构代码 71

6、0926182 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 28 日 公司变更注册登记地点 北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号 企业法人营业执照注册号 10000000003313 税务登记号码 110105710926182 组织机构代码 710926182 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,903,779,853.04 利润总额 2,020,358,918