青海贤成矿业股份有限公司2011年年度报告（140页）.PDF

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1、 1 青海贤成矿业股份有限公司 青海贤成矿业股份有限公司 600381 600381 2011 年年度报告 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .3二、二、 公司基本情况公司基本情况 .3三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.14六、六、 公司治理结构公司治理结构 .18七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.24八、八、 董事会报告董事会报告 .25九、九、 监事会报告监事会报告 .34十、十、 重要事项重要事项 .36十一、十一

2、、 财务会计报告财务会计报告 .46十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .140 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 臧静涛 主管会计工作负责人姓名 王霖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王永强 公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：保证

3、年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 青海贤成矿业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贤成矿业 公司的法定英文名称 Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Sunshiny 公司法定代表人 臧静涛 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马海杰 苏继祥 联系地址 广州市珠江新城华厦路 8 号合景国际金融广场 32 层 广州市珠江新城华厦路

4、 8 号合景国际金融广场 32 层 电话 020-85506086 020-85506086 传真 020-85506092 020-85506092 电子信箱 (三) 基本情况简介 4 注册地址 青海省西宁市胜利路 59 号（申宝大夏 1118 室）注册地址的邮政编码 810000 办公地址 广州市珠江新城华厦路 8 号合景国际金融广场 32层 办公地址的邮政编码 510623 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海贤成矿业股份有限公司

5、董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 贤成 600381 *ST 贤成 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2005 年 5 月 25 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010609 税务登记号码 630102710402282 组织机构代码 71040228-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 9

6、月 12 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010609 税务登记号码 630102710402282 组织机构代码 71040228-2 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团办公区 3 号楼 6 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 64,458,897.67 利润总额 120,555,867.43 5 归属于上市公司股东的净利润 92,611,641.85