上海宝信软件股份有限公司2004年年度报告（95页）.PDF

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1、 上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 600845 600845 2004 年年度报告 2004 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.4 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.8 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.64 上海宝信软件股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事

2、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事王成然先生因公出国，委托董事王文海先生行使表决权；董事丛力群先生因公出国，委托董事冯国成先生行使表决权；独立董事高文先生参加“两会”，委托独立董事夏健明先生行使表决权。 3、公司董事长徐乐江先生、总经理王文海先生及财务总监夏雪松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 上海宝信软件股份有限公司 2004 年年度报告 4 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海宝信软件股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Baosight So

3、ftware Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Baosight 2、公司法定代表人：徐乐江 3、公司董事会秘书：夏雪松 联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 电话：021-50801155 传真：021-50803294 E-mail： 公司证券事务代表：胡德康 联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 电话：021-50801155-1462 传真：021-50803294 E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 公司办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 邮政编码：201203 公司国际

4、互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报（境内）、香港商报（境外） 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宝信软件 公司 A 股代码：600845 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：宝信 B 公司 B 股代码：900926 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 15 日 公司首次注册登记地点：上海市逸仙路 2950 号 公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 14 日 公司变更注册

5、登记地点：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019032 号（市局） 公司税务登记号码：国税沪字 310115607280598 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 上海宝信软件股份有限公司 2004 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:

6、人民币 利润总额 68,813,072.06 净利润 54,145,551.19 扣除非经常性损益后的净利润 54,007,148.14主营业务利润 265,463,666.36 其他业务利润 1,725,235.94 营业利润 67,334,814.28 投资收益 1,234,664.24 补贴收入 280,800.00 营业外收支净额 -37,206.46 经营活动产生的现金流量净额 70,051,101.37现金及现金等价物净增加额 55,428,620.84 （二）国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 国外会计准则 差异 净利润 54,145,551.19 54,3