云南白药集团股份有限公司2004年年度报告（60页）.PDF

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1、云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 第 1 页 共 60 页 云南白药集团股份有限公司云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告年度报告 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示：重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事杨益清先生因为公务未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事杨发甲先生代为出席并

2、表决。董事杨益清先生因为公务未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事杨发甲先生代为出席并表决。 公司董事长、总裁王明辉、财务总监尹品耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长、总裁王明辉、财务总监尹品耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构五、公司治理结构 11 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 12 七、董

3、事会报告七、董事会报告 13 八、监事会报告八、监事会报告 21 九、重要事项九、重要事项 22 十、财务会计报告十、财务会计报告 23 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 60 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 第 2 页 共 60 页 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：云南白药集团股份有限公司 公司法定英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD (二)公司法定代表人：王明辉 (三)公司董事会秘书：黄艾农 联系地址：云南省昆明市二环西路 222 号 电话：0871-8324159

4、 电子信箱：或 证券事务代表：马青 联系地址：云南省昆明市二环西路 222 号 电话：0871-8350538 电子信箱： 传真：0871-8324169 (四)公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址：昆明市二环西路 222 号 邮政编码：650118 公司国际互联网网址： 电子信箱： (五)公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司档案室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云南白药 股票代码：000538 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993

5、年 11 月 30 日 首次注册地点：云南省昆明市西坝路 51 号 公司变更注册登记日期：2000 年 5 月 4 日 变更注册地点：昆明市国家高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：5300001003806 税务登记号码：53010221652214x 公司聘请的会计师事务所名称:云南亚太会计师事务所有限公司 办公地址:云南省昆明市青年路延长线志远大厦 16 楼 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 第 3 页 共 60 页 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及其构成(单位单位:人民币元人

6、民币元) 项项 目目 金金 额额 备备 注注 利润总额 212347335.67 净利润 171348717.08 扣除非经营性损益后的净利润 161063817.58注 主营业务利润 548368853.57 其他业务利润 2676452.42 营业利润 200874778.55 投资收益 10896334.09 补贴收入 490938.00 营业外收支净额85285.03 经营活动产生的现金流量净额 169346918.11 现金及现金等价物净增加额 72156140.82 注:扣除非经营性损益项目及涉及金额(单位：元) 项项 目目 金金 额额 处置固定资产产生的收益 282349.78处