中青旅控股股份有限公司2009年年度报告（109页）.PDF

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1、中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 600138600138 2009 年年度报告 2009 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 14 九、监事会报告 . 21 十、重要事项 . 22 十一、财务会计报告 . 27 十二、备查文件目录.27 中青旅控股股份有限公司 2009 年

2、年度报告 第 3 页，共 27 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事均出席本次董事会会议。 3、公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人(会计主管人员)范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。 5、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司信息（一）公司信息 公司的法定中文名称 中青旅控股股

3、份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中青旅 公司的法定英文名称 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 CYTS 公司法定代表人 张 骏 （二）联系人和联系方式（二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘广明 丁重阳 联系地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 电话 010-58158702、58158717 010-58158702、58158717 传真 010-58158708 010-58158708 电子信箱 （三）基本情况简介（三）基本情况简介 注册地址 北京

4、市东城区东直门南大街 5 号 注册地址的邮政编码 100007 办公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 办公地址的邮政编码 100007 公司国际互联网网址 电子信箱 （四）信息披露及备置地点（四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层 （五）公司股票简况（五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中青旅 600138 （六）其他有关资料（六）其他有关资料

5、 公司首次注册登记日期 1997 年 11 月 25 日 中青旅控股股份有限公司 2009 年年度报告 第 4 页，共 27 页 公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号 110000009771907 税务登记号码 110101100028158 组织机构代码 10002815-8 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 628,063,

6、008.94利润总额 637,161,043.43 归属于上市公司股东的净利润 252,619,194.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,879,179.02 经营活动产生的现金流量净额 586,832,972.81 （二）境内外会计准则下会计数据差异（二）境内外会计准则下会计数据差异 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 1非流动资产处置损益 -6,559,927.042计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,689,361.663除同