浙江海纳科技股份有限公司2006年年度报告（68页）.PDF

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1、1 浙江海纳科技股份有限公司浙江海纳科技股份有限公司 2006 年度报告年度报告 编制日期编制日期 2007 年年 4 月月 10 日日 2 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事韩灵丽因公务未出席审议2006 年度报告董事会会议,委托独立董事杜归真代行表决。 监事陆鹏因公务未出席审议2006 年度报告监事会会议，委托监事牟式宽代行表决。 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,

2、本公司董事会、监事会对相关事项亦有说明，请投资者注意阅读。 公司负责人黄绍嘉、主管会计工作负责人叶根银和会计机构负责人胡桂馥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介15 七、董事会报告15 八、监事会报告21 九、重要事项22 十、财务报告32 十一、备查文件68 3 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 （一） 、公司法定中文名称：（一） 、公司法定中文名称：浙江海纳科技股份有限公司 中文缩写：中

3、文缩写：浙江海纳 公司英文名称：公司英文名称：Zhejiang Haina Science and Technology Co.,Ltd. 英文缩写：英文缩写：HAINA S&T （二） 、公司法定代表人（二） 、公司法定代表人：黄绍嘉 （三） 、联系人和联系方式（三） 、联系人和联系方式 董事会秘书：董事会秘书：兰牟 电话/传真：电话/传真：0571-56680699 联系地址：联系地址： 杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼三层 邮编： 310053 电子信箱电子信箱： 证券事务代表：证券事务代表：葛姜新 电话/传真：电话/传真：0571-56680698 联系地址：联系地址：

4、杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼三层 邮编： 310053 电子信箱电子信箱： （四） 、公司注册地址：（四） 、公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼 公司办公地址：公司办公地址：杭州市滨江区创业路 2 号高新软件园 6 号楼三层 邮政编码：邮政编码：310053 公司电子信箱：公司电子信箱： （五） 、公司选定的信息披露报纸名称：（五） 、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 中国证监会指定的国际互联网网址：中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 （六） 、公司股票

5、上市交易所：（六） 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：S*ST 海纳 股票代码：股票代码：000925 （七） 、其他相关资料 公司首次注册登记时间：（七） 、其他相关资料 公司首次注册登记时间：1999 年 6 月 7 日 公司首次注册登记地点：公司首次注册登记地点：杭州高新区之江科技工业园 2 号路 5 号楼 公司最近一次变更注册登记时间为：公司最近一次变更注册登记时间为：2006 年 1 月 18 日 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：3300001005753 税务登记号码：税务登记号码：330165712562466 公司聘请的会计师事务所名称：

6、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号金鼎广场 C 座 6 楼 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 23,038,923.18净利润 12,073,699.09扣除非经常性损益后的净利润 79,897,748.68主营业务利润 62,659,711.53其他业务利润 1,903,028.52营业利润 83,163,440.55投资收益 771,192.71补贴收入 21,395.00营业外收支