佛山市海天调味食品股份有限公司2014年年度报告（158页）.PDF

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1、 佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年年度报告 佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司 证券证券代码：代码：603288 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 2014 年年度报告 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 毕马威华振会计师事务所毕马威华振会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庞康庞康、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张永乐张永乐及及会计机构负责人（会计主管人员）会计机构负责人（会计主管人员）张永乐张永乐声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利8.5元（含税），派发现金红利总额1,278,043,000.00元； 拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数， 以资本公积金转增股本方式， 拟向全体股东按每10股转增8股。 该预案须提交公司2014年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本公司已于本年报的“关于公司未来发展的讨论和分析”的章节的“公

4、司发展战略”中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 157 2014 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 20 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 优先股相关情况 .

5、 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节 公司治理 . 43 第十节 内部控制 . 46 第十一节 财务报告 . 48 第十二节 备查文件目录 . 134 2 / 157 2014 年年度报告 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天（江苏）调味食品有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司

6、 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味