中国民生银行股份有限公司2014年年度报告（335页）.PDF

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1、 中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二一四年年度报告 （A 股股票代码：股股票代码：600016） 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告于 2015 年 3 月 30 日由本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。 会议应到董事 17 名，现场出席 11 名，刘永好副董事长、郭广昌、巴曙松、王立华董事通过电话连线出席会议；委托他人出席 1 名，王军辉董事书面委托洪崎董事长代行

2、表决权；未出席董事 1 名，尤兰田董事未出席会议 经董事会审议的 2014 年下半年利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税） 。以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过。 本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制， 除特别说明外， 为本集团合并数据，以人民币列示。 本公司审计师毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所分别对按照中国会计准则

3、和国际财务报告准则编制的 2014 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长、本公司董事长、代代行长行长洪崎洪崎、主管会计工作负责人白丹，保证本年度报告中财务报告、主管会计工作负责人白丹，保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 2 目目 录录 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 14 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 16 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 19 第四章第四章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .

4、 67 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 80 第六章第六章 公司企业管治公司企业管治 . 102 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 136 第八章第八章 内部控制内部控制 . 137 第九章第九章 董事会报告董事会报告 . 142 第十章第十章 监事会报告监事会报告 . 145 第十一章第十一章 重要事项重要事项 . 149 第十二章第十二章 企业社会责任企业社会责任 . 153 第十三章第十三章 财务报告财务报告 . 156 3 第十四章第十四章 信息披露索引信息披露索引 . 157 第十五章第十五章 备查文件目录备查

5、文件目录 . 161 第十六章第十六章 附附 件件 . 162 4 重 大 风 险 提 示重 大 风 险 提 示 本公司不存在可预见的重大风险。 可能面临的风险请参见本报告第三章 “管理层讨论与分析”中“十一、前景展望与措施（三）可能面临的风险”部分。 5 释 义释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 本行或本公司或中国民生银行或民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 本集团 指 本行及其附属公司 民生金融租赁 指 民生金融租赁股份有限公司 民生加银基金 指 民生加银基金管理有限公司 全国政协 指 中国人民政治协商会议全国委员会 全国工商联 指 中华全国工商业联合会 中国

6、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 上交所 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章） 标准守则 指 香港上市规则附录 10 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 IT 指 信息技术 民企 可转债 或 民生转债或A 股可转债 大公 指 指 指 民营企业 A 股可转换公司债券 大公国际资信评估有限公司 高管 指 高级管理人员 凤凰计划 指 本行为应对利率市场化实施的以客户为中心的全面战略转型与银行体系再造 民生加银资管 指 民生加银资产