东阿阿胶股份有限公司2004年年度报告（58页）.PDF

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1、 2004 年年度报告全文 1 2 0 0 4 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG- E E- JIAO CO., LTD 2004 年年度报告全文 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事刘冀生先生以通讯的方式进行了表决。 本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生， 财务总监王金芝女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。

2、2004 年年度报告全文 3 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.13 六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告.16 八、监事会报告.24 九、重大事项.27 十、财务报告.28 十一、备查文件.58 2004 年年度报告全文 4一、公司基本情况简介 （一）公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG- E E- JIAO CO., LTD （二）公司法定代表人： 刘维志 （三） 1、公司董事会秘书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表

3、： 刘兴国 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、电 话： 0635- 3264069 5、传 真： 0635- 3260786 6、电 子 信 箱： 7、投资者免费咨询热线： 800- 8608388 听到提示音后按“3” （四） 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： （五） 1、公司信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.

4、COM.CN 3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司证券部 （六） 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：16813002- 8 4、税务登记号码： 372500168130028 5、公司法律顾问名称： 北京华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 2004 年年度报告全文 56、公司聘请的会计师事务所名称： 山东正源和信有限

5、责任会计师事务所 办公地址： 济南市经七路 88 号房产大厦 20 层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 1、利润总额 192,853,664.20 2、净利润 131,393,370.97 3、扣除非经常性损益后的净利润 130,370,890.00 4、主营业务利润 446,980,928.44 5、其他业务利润 1,608,110.76 6、营业利润 191,231,183.23 7、投资收益 117,363.39 8、补贴收入 - 9、营业外收支净额 1,505,117.58 10、经营活动产生的现金流量净额 137,188,526.60 11、

6、现金及现金等价物净增减额 145,101,613.76 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 处理被投资单位股权损益 - 482,636.61 营业外收支净额 1,505,117.58 合 计 1,022,480.97 （二）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目 2004 年 2003 年 2002年 主营业务收入 881,345,641.05 747,724,566.48 569,924,999.71 净利润 131,393,370.97 96,815,635.95 86,809,325.24 总资产 1,153,180,042.72 1,019,415,112.92 982,2