中信银行股份有限公司2008年年度报告（320页）.PDF

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1、重要提示本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本行董事會會議於2009年4月28日通過了本行 二八年年度報告 正文及摘要。會議應到董事15名，實際到會董事12名。何塞 伊格納西奧 格里哥薩里董事書面委托孔丹董事行使表決權；張極井董事書面委托居偉民董事行使表決權；謝榮獨立董事書面委托艾洪德獨立董事行使表決權。本行監事列席了本次會議。本行根據中國會計準則和國際財務報告準則編製的2008年度會計報表已經畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別根據國內和國際審計準則審計。本行董事

2、長孔丹，行長陳小憲，主管財務工作行長助理曹國強，計劃財務部負責人王康，保證本行2008年年度報告中財務報告的真實、完整。目錄公司基本情況簡介 2財務概要 4董事長致辭 7行長致辭 11榮譽榜 14管理層討論與分析 18經濟、金融和監管環境 18財務報表分析 19業務綜述 48風險管理 66前景展望 84社會責任 87股份變動和主要股東持股情況 92董事、監事、高級管理人員和員工情況 99公司治理報告 118董事會報告 131監事會報告 135重要事項 138審計報告及財務報告 146未經審計補充財務資料 238備查文件 239股東參考資料 240組織架構圖 242境內外分支機構名錄 243附錄

3、 247中信銀行 二零零八年年度報告2公 司 基 本 情 況 簡 介法定中文名稱：中信銀行股份有限公司 （簡稱 “中信銀行” ，下稱 “本公司” 、 “本行” ）法定英文名稱：CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED （縮寫 “CNCB” ）法定代表人：孔丹授權代表：陳小憲、羅焱董事會秘書：羅焱董秘聯系地址、電話、傳真、電子信箱：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座、6555 8000、6555 0809、ir_證券事務代表：彭金輝證券事務代表聯系地址、電話、傳真、電子信箱：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座、6555 8006、6555 0809、i

4、r_聯席公司秘書：羅焱、甘美霞 (ACS, ACIS)合資格會計師：蘆葦 (MPA, CPA)註冊和辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座郵政編碼：100027互聯網網址：聯繫電話：86-10-65558000傳真電話：86-10-65550809電子信箱：ir_香港營業地址：香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓信息披露報紙：中國證券報 、 上海證券報 、 證券時報信息披露網站：刊登A股年度報告的中國証券監督管理委員會 （簡稱 “中國証監會” ） 指定網站：刊登H股年度報告的香港聯合交易所股份有限公司 （簡稱 “香港聯交所” ） 網站：www.hkexnews.hk中信銀行 二零零

5、八年年度報告3公 司 基 本 情 況 簡 介年報備置地點：中信銀行董事會辦公室中國內地法律顧問：北京市金杜律師事務所中國香港法律顧問：富而德律師事務所合規顧問：中國國際金融 （香港） 有限公司花旗環球金融亞洲有限公司審計師：畢馬威華振會計師事務所中國北京市東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層100738畢馬威會計師事務所香港中環遮打道10號太子大廈8樓A股股份登記處：中國證券登記結算有限公司上海分公司上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓H股股份登記處：香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓股份上市地點、股票簡稱和股票代碼：A股 上海證券交易所 中信銀行

6、601998H股 香港聯合交易所有限公司 中信銀行 0998首次註冊登記日期：1987年4月7日首次註冊地點：北京市建國門外大街19號國際大廈變更註冊日期：2006年12月31日變更註冊地點：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座首次註冊登記機關和變更註冊登記機關：中華人民共和國工商行政管理總局企業法人營業執照註冊號：1000001000600金融許可證機構編碼：B0006H111000001稅務登記號：110105101690725組織代碼證：10169072-5本報告分別以中英文編製，在對英文文本理解發生歧義時，以中文文本為準。中信銀行 二零零八年年度報告4財 務 概 要經 營 業 績單