中信银行股份有限公司2007年年度报告（299页）.PDF

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1、中信银行股份有限公司 2007 年年度报告（A 股） 1 中信银行股份有限公司 CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 二七年年度报告中信银行股份有限公司 CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 二七年年度报告 二八年三月二十六日 中信银行股份有限公司 2007 年年度报告（A 股） 2 重要提示 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行董事会会议于 2008 年 3 月 26 日通过了本行二七年年度报告正文及摘要。会议应到董事 15 名，

2、实际到会董事 14 名。艾洪德董事书面委托谢荣董事行使表决权。本行监事列席了本次会议。 本行本年度中国会计准则和国际财务报告准则会计报表已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国际审阅准则审计。 本行董事长孔丹，行长陈小宪，主管财务工作行长助理曹国强，计划财务部负责人王康，保证本行 2007 年年度报告中财务报告的真实、完整。 中信银行股份有限公司 2007 年年度报告（A 股） 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 4第一章 公司基本情况简介 4 第二章 财务概要 6第二章 财务概要 6 第三章 董事长致辞 9第三章 董事长致辞 9 第四章 行长致辞 10第四章

3、行长致辞 10 第五章 荣誉榜 12第五章 荣誉榜 12 第六章 董事会报告 13第六章 董事会报告 13 第七章 监事会报告 20第七章 监事会报告 20 第八章 管理层讨论与分析 23第八章 管理层讨论与分析 23 一、 经济、金融和监管环境 23 二、 财务报表分析 23 三、 业务综述 52 四、 风险管理 62 五、 展望 71 六、 公益事业 72 第九章 股份变动和主要股东持股情况 73第九章 股份变动和主要股东持股情况 73 第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 80第十章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 80 第十一章 公司治理报告 93第十一章 公司治理报告 93

4、 第十二章 重要事项 104第十二章 重要事项 104 第十三章 财务报告及审计报告 112第十三章 财务报告及审计报告 112 第十四章 备查文件 113第十四章 备查文件 113 第十五章 股东参考资料 114第十五章 股东参考资料 114 第十六章 境内外分支机构名录 116第十六章 境内外分支机构名录 116 第十七章 附件 121第十七章 附件 121 中信银行股份有限公司 2007 年年度报告（A 股） 4 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 法定中文名称：法定中文名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ） 法定英文名称：法定英文名称：CHINA CITIC

5、BANK CORPORATION LIMITED（缩写“CNCB” ） 法定代表人：法定代表人： 孔丹 注册和办公地址：注册和办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 邮政编码：100027 互联网网址： 电子信箱：ir_ 香港营业地址：香港营业地址：香港皇后大道东 1 号太谷广场三座 28 楼 授权代表：授权代表：陈小宪、罗焱 董事会秘书：董事会秘书：罗焱 证券事务代表：证券事务代表：彭金辉 联系地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座中信银行 联系电话：861065541585 传真电话：861065541230 电子信箱：ir_ 联席公司秘书：联席公司秘书

6、：罗焱、甘美霞（ACS,ACIS） 合资格会计师：合资格会计师：芦苇（MPA,CPA） 信息披露报纸及网站： 信息披露报纸及网站： A 股： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 H 股： 南华早报 、 香港经济日报 刊登A股年度报告的中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会” ）指定网站： 刊登H股年度报告的香港联合交易所股份有限公司（简称“香港联交所” ）网站：www.hkexnews.hk 法律顾问： 法律顾问： 中国内地：金杜律师事务所 中国香港：富而德律师事务所 合规顾问： 合规顾问： 中国国际金融（香港）有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 股份登记处： 股份登记处： A 股 中