紫光股份有限公司2012年年度报告（119页）.PDF

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1、 紫光股份有限公司 二零一二年年度报告 公告编号：2013002 紫光股份有限公司 董 事 会 2013 年 4 月 2 日 紫光股份有限公司 二零一二年年度报告 第 1 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐井宏先生、主管会计工作负责人秦蓬先

2、生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人徐井宏先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积

3、金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 紫光股份有限公司 二零一二年年度报告 第 2 页 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 1 二、公司简介二、公司简介. 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 7 四、董事会报告四、董事会报告 . 9 五、重要事项五、重要事项. 22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 26 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理

4、人员和员工情况 . 30 八、公司治理八、公司治理. 35 九、内部控制九、内部控制. 40 十、财务报告十、财务报告. 42 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 118 紫光股份有限公司 二零一二年年度报告 第 3 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 紫光股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 紫光股份有限公司股东大会 董事会 指 紫光股份有限公司董事会 监事会 指 紫光股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 紫光股份有限公司章程 清华控股 指 清华控股有限公司 启迪控股 指 启

5、迪控股股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 紫光股份有限公司 二零一二年年度报告 第 4 页 重大风险提示重大风险提示 1、 公司在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。、 公司在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。 2、中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（、中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http/）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息

6、均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 紫光股份有限公司 二零一二年年度报告 第 5 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 紫光股份 股票代码 000938 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 紫光股份有限公司 公司的中文简称 紫光股份 公司的外文名称（如有） Unisplendour Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） UNIS 公司的法定代表人 徐井宏 注册地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 注册地址的邮政编码 100084 办公地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 办公地址的邮政编码 10