紫光股份有限公司2009年年度报告（102页）.PDF

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1、 紫光股份有限公司 二零零九年年度报告 公告编号：2010006 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、副总裁兼财务总监郑允先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 紫光股份有限公司 董 事 会 2010 年 3 月 20 日 紫光股份有限公司 二零零九年年度报告 目录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况4 四、 董事、监事、高级管

2、理人员和员工情况8 五、 公司治理结构12 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告16 八、 监事会报告26 九、 重要事项27 十、 财务报告31 十一、 备查文件目录 90 附：会计报表 91 紫光股份有限公司 二零零九年年度报告 第 1 页 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 紫光股份有限公司 公司英文名称： Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770

3、880 电子信箱： 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： http:/ 公司电子信箱： thunis 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 紫光股份 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期

4、、地点： 1999年 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2006年 6月 7日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号： 1100001027456 企业税务登记号码： 110108700218641 企业组织机构代码： 700218641 公司聘请的会计师事务所名称： 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市西城区阜外大街 1号四川大厦 15层 紫光股份有限公司 二零零九年年度报告 第 2 页 二、 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 营业利润 50,368,306.42利润总额 58,061,43

5、7.60归属于上市公司股东的净利润 31,988,192.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -50,813,073.48经营活动产生的现金流量净额 408,162,571.91注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元） 项 目 涉及金额 （一）非流动性资产处置损益 29,583,498.24（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,254,342.10（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,034,663.18（四） 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资

6、单位可辨认净资产公允价值产生的收益 289.60（五） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益61,107,463.74（六）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,830.60合计 98,744,426.26所得税影响额 -14,717,902.56少数股东权益影响额（税后） -1,225,257.42扣除的非经常性损益净额 82,801,266.282、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2009 年 2008年 本年比上