清华紫光股份有限公司2004年年度报告（75页）.PDF

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1、 清华紫光股份有限公司 二零零四年年度报告 公告编号：2005005 重要提示重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2005 年 3 月 18 日 清华紫光股份有限公司 二零零四年年度报告 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、 公司治

2、理结构12 六、 股东大会情况简介14 七、 董事会报告15 八、 监事会报告24 九、 重要事项25 十、 财务报告30 十一、 备查文件目录 66 附：会计报表 67 清华紫光股份有限公司 二零零四年年度报告 第 1 页 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 清华紫光股份有限公司 公司英文名称： Tsinghua Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880

3、 电子信箱： 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 清华紫光 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1999年

4、3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2003年 12月 8日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：1100001027456 企业税务登记号码： 110108700218641 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦 15层 清华紫光股份有限公司 二零零四年年度报告 第 2 页 二、 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 利润总额 34,144,222.10 净利润 25,813,777.35 扣除非经常性损益后的净利润 18,737,816.86

5、主营业务利润 190,033,064.92 其他业务利润 9,389,489.35 营业利润 15,509,525.47 投资收益 15,689,551.49 补贴收入 3,041,793.79 营业外收支净额 -96,648.65 经营活动产生的现金流量净额 -29,701,252.11 现金及现金等价物净增加额 -61,206,389.66 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元） 项 目 涉及金额 处置长期股权投资产生的损益 7,257,008.38 收取的资金占用费 1,717,871.61 其他各项营业外收支净额 -96,648.65 合计 8,878,231.34

6、减：所得税 1,365,551.18 减：少数股东损益 436,719.67 扣除的非经常损益净额 7,075,960.49 清华紫光股份有限公司 二零零四年年度报告 第 3 页 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 3,090,352,684.382,300,805,069.15 1,899,056,657.32 净利润 25,813,777.3521,118,577.85 10,020,381.25 总资产 1,734,337,470.151,643,318,882.65 1,509,796,168.09