中国南车股份有限公司2014年年度报告（194页）.PDF

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1、2014 年年度报告 1 / 194 公司代码：601766 公司简称：中国南车 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 本报告已经公司第三届董事会第九本报告已经公司第三届董事会第九次次会议审议通过，

2、会议审议通过，公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郑昌泓郑昌泓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人詹艳景詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘江刘江声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 （1）为了顺利推进公司与中国北车股份有限公司之间的换股吸收合并，公司董事会建议在合并完成前，公司暂不以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配 2014 年度股利； （2） 本次合并完成后， 合并后新公司将综合公司和中国北车股份有限公司 2014 年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件以及合并后新公司章程的规定，统筹考虑并安排 2014 年度利润分配事宜。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联

4、方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2014 年年度报告 2 / 194 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 .3 第二节 公司简介 .5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .9 第四节 董事长致辞 .11 第五节 董事会报告 .13 第六节 重要事项 .47 第七节 股份变动及股东情况 .58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .63 第九节 公司治理 .74 第十节 内部控制 .81 第十一节 投资者关系 .83 第十二节 财务报告 .85

5、第十三节 备查文件目录 . 194 2014 年年度报告 3 / 194 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中国南车或南车 指 中国南车股份有限公司， 除非文意另有所指，包括其子公司 南车集团 指 中国南车集团公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上

6、市规则 募投项目 指 公司募集资金投资项目 公司章程 指 本公司公司章程 中国北车 指 中国北车股份有限公司 长江公司 指 南车长江车辆有限公司 株机公司 指 南车株洲电力机车有限公司 资阳公司 指 南车资阳机车有限公司 戚墅堰公司 指 南车戚墅堰机车有限公司 四方股份 指 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 四方有限 指 南车四方车辆有限公司 浦镇公司 指 南车南京浦镇车辆有限公司 眉山公司 指 南车眉山车辆有限公司 成都公司 指 南车成都机车车辆有限公司 洛阳公司 指 南车洛阳机车有限公司 二七公司 指 南车二七车辆有限公司 石家庄公司 指 南车石家庄车辆有限公司 株洲所 指 南车株洲电力机