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1、泸州老窖股份有限公司 2015 年度社会责任报告 泸州老窖股份有限公司 2015 年度社会责任报告 泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“泸州老窖”） ，是在明清36家古老酿酒作坊群的基础上，发展起来的百年老字号名酒企业和国有大型上市公司。2015年泸州老窖秉承“天地同酿，人间共生”的企业哲学，主动践行企业公民的社会职责，积极维护股东和债权人权益、高度重视质量安全和环境保护、充分保障消费者和员工合法权益、广泛开展社会公益活动。报告期内，公司先后荣获 “第十一届（2015）中国上市公司董事会圆桌奖董事会建设特别贡献奖”、“2015年最受投资者欢迎的百家上市公司”、“ 2015年最受投资者尊重

2、的百家上市公司”、“全国质量文化建设示范单位”和“捐助2015年金秋圆梦助学活动爱心企业”等多项荣誉。 一、 股东和债权人权益保护 （一）坚持创造分享，实施高比例现金分红。2015 年，公司向股东派发现金红利 11.22 亿元。上市 21 年，公司累计派发现金红利 124.75 亿元。公司自上市以来,从资本市场直接募集资金仅为 11.43 亿元，公司所派发现金红利是募集资金的 10.91 倍。 （二）坚持科学管理，提升公司规范运作水平。依据公司法 证券法以及证监会、交易所等监管机构的规则与规章，公司围绕制度、流程、合同，开展了制度清理和规范管理专项工作，共梳理、修订、完善各级各类管理制度 21

3、1 个，提升了公司规范化管理。按照上市公司管理相关要求，充分发挥股东大会、董事会和监事会决策和监督职能，健全了公司经理办公会和生产经营调度会等公司级决策会议制度，确保了公司管理决策的科学性、民主性和前瞻性。邀请深交所监管专员对公司董、监、高及关键岗位员工开展了上市公司治理相关法律法规、信息披露和关联交易等知识的培训，强化了公司内部规范运作的意识和能力。通过全面实施股东大会网络投票、中小股东单独计票、董监事选举累积投票等方式，完成了公司第八届董事会、监事会的换届选举和工作交接， 确保了公司在调整之年的团队、 政策和工作稳定。由于在上市公司治理方面的良好表现，公司获得 “第十一届（2015）中国上

4、市公司董事会圆桌奖董事会建设特别贡献奖”荣誉。 （三）规范信息披露，加强投资者关系管理。公司始终以严谨、细致、认真、负责任的态度履行信息披露义务，实现了信息披露的合法、合规、及时、准确。全年共发布定期报告 4 份，临时报告 80 份，从未发生任何一起披露质量问题。公司通过设立专线咨询电话、举行投资者见面会、参与网上业绩路演等方式，以多个渠道、多种方式积极与投资者保持良好的沟通，交流互动次数位居深市上市公司前列。 （四）加强债权人权益保护，提升公司治理水平。债权人作为公司重要的外部利益相关者，不仅能够为公司的存续和发展提供资金支持，同时也是重要的公司治理主体。公司高度重视对债权人合法权益的保护。

5、在生产经营过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑和保障债权人的合法权益，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。 凭借高效的信息披露、积极的投资者管理政策，公司在资本市场树立了良好形象，在 2800 家上市公司中脱颖而出，被中国上市公司协会授予“2015 年最受投资者尊重的百家上市公司”称号。 二、 供应商、客户和消费者权益保护 （一）加强廉洁建设。公司坚持把廉洁效能建设放在更加突出的位置，严格执行廉洁准则和中央“八项规定”、四川省委省政府“十项规定”、泸州市委市政府“十二项规定”。通过层层签订目标责任书，形成了一级抓一级、一级带一级，层层抓落实的工作机制，实现了廉

6、洁效能建设工作与业务工作的同部署、同检查、同落实和同考核。充分整合效能监察、市场管理部门等力量，在全国华东、华中、华北、华南、西南、重庆、西北等 7大区域 38 个城市，开展了专项市场稽核工作，有力地维护了公司风清气正的经营环境。 （二）提升服务水平。公司坚持视客户为上帝，通过创新服务方式、净化市场环境和强化消费互动等多种方式，不断加强消费者建设和服务工作。创新拓展了定制服务，通过在传统渠道和直营渠道广泛开展个性化定制活动，为消费者提供了一站式的定制消费与服务。创新推动了体验营销活动，充分利用公司酿酒大师团队和国宝窖池群等优势资源，实施了“和大师一起美酒DIY”、“神秘国窖之旅”、“封藏大典”