北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2008年年度报告（125页）.pdf

1、 Annual Report 2007 0 北北北北北北京京京京京京中中中中中中关关关关关关村村村村村村科科科科科科技技技技技技发发发发发发展展展展展展( ( (控控控控控控股股股股股股) ) )股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2 2 20 0 00 0 08 8 8年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二二二0 0 0 0 0 0九九九九九九 年年年年年年四四四四四四月月月月月月十十十十十十八八八八八八日日日日日日 A

2、nnual Report 2008 1 一、重要提示一、重要提示 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构六、公司治理结构16 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介24 八、董事会报告八、董事会报告 25 九、监事会报告九、监事会报告 38 十、重要事项十、重要事项 40 十一、财务报告十一、财务报告 63 十二、备查文件目录十二、备查文件目录124 CONTENTS 目 录 2 A

3、nnual Report 2008 北北北京京京中中中关关关村村村科科科技技技发发发展展展（控控控股股股）股股股份份份有有有限限限公公公司司司 22 200 000 088 8 年年年年年年度度度报报报告告告 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司 2008 年年度报告经 2009 年 4 月 16 日第三届董事会第九次会议审议通过。除下列董

4、事外，其他董事出席了本次会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 黄光裕 正在接受警方调查 无 许钟民 正在接受警方调查 无 史晋京 出差 易永发 刘力文 出差 邹晓春 注：未出席会议原因详见公司 2008 年 12 月 1 日在中国证券报和证券时报上发布的 2008-067 号重大事项公告。 公司本报告期财务会计报告已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司副董事长邹晓春先生、副总裁周宁先生、财务总监侯占军先生和财务资金部经理魏明杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 Annual Report 2008 3 二、公司基本情况

5、简介 二、公司基本情况简介 公司法定中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中关村 公司法定英文名称 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 无 公司法定代表人 许钟民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 黄志宇 董事会秘书联系地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 董事会秘书电话 （010）62140168 董事会秘书传真 （010）62140038 董事会秘书电子信箱 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 公司办公地址 北京市海淀区中关村南

6、大街 32 号 公司办公地址邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 深圳证券交易所 中关村 000931 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 6 月 8 日 公司最近一次变更注册登记日期 2009 年 1 月 9 日 公司首次注册地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1100001042864 税务登记证号码 110108