江苏恒瑞医药股份有限公司2009年年度报告（93页）.PDF

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1、 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司 600276600276 2009 年年度报告 2009 年年度报告 江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.71 江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其

2、董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈凯先 独立董事 因公出差 王蔚松 王同才 董事 因公出差 周云曙 李晓娟 董事 股东单位有公务 张永强 (三) 江苏苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 孙飘扬 主管会计工作负责人姓名 孙杰平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周宋 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负

3、责人（会计主管人员）周宋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 恒瑞医药 公司的法定英文名称 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 HR 公司法定代表人 孙飘扬 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴洪斌 徐国文 联系地址 江苏连云港市新浦区人民东路145 号 江苏连云港市

4、新浦区人民东路145 号 电话 0518-85469805 0518-85465745 传真 0518-85453845 0518-85453845 电子信箱 600276 (三) 基本情况简介 注册地址 连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 注册地址的邮政编码 222002 办公地址 连云港市新浦区人民东路 145 号 办公地址的邮政编码 222000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ht

5、tp：/ 公司年度报告备置地点 江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 恒瑞医药 600276 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点 连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 320700000006736 税务登记号码 32070570404786X 组织机构代码 70404786-X 公司聘请的会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏南京市云南路苏

6、建大厦 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 771,719,077.81 利润总额 780,685,795.92 归属于上市公司股东的净利润 665,730,889.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 581,588,984.03经营活动产生的现金流量净额 439,116,229.02 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 342,157.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外