北京首旅酒店（集团）股份有限公司2014年年度报告（157页）.pdf

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1、2014 年年度报告 1 / 157 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张润钢先生张润钢先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨军女士杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生渠宝安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司以总股本231,40

3、0,000股为基数， 拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元 （税前），共计派发现金股利34,710,000.00元，剩余未分配利润314,154,832.24元，结转以后年度分配。2014年度公司不实施资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2

4、014 年年度报告 2 / 157 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 优先股相关情况 . 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节 公司治理 . 44 第十节 内部控制 . 49 第十一节 财务报告 . 51 第十二节 备查文件目录 . 157 2014 年年度报告 3 / 157 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词

5、语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指 石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指 宁波南苑集团股份有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 神舟国旅 指 北京神舟国际旅行社集团有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店 前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 物业

6、公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司 平均出租率 指 反映饭店企业实际出租客房间夜除以可出租客房间夜数的百分比 平均房价 指 企业客房房费总收入除以实际出租客房间夜数 二、二、 重大风险提示重大风险提示 请投资者详细查阅下文第四节相关内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店或首旅酒店集团 公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 张润钢先生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式