浙江三花智能控制股份有限公司2021年年度报告（211页）.pdf

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1、浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告全文1浙江三花智能控制股份有限公司浙江三花智能控制股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 03 月月浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。公司负责人张亚波公司负责人张亚波、主管会计工作负责

2、人俞蓥奎及会计机构负责人主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)盛晓锋声明盛晓锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中十一中十一、“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分，详细描述了公司

3、经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相敬请投资者关注相关内容关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止暂以截止 2022 年年 3 月月 18日股日股本本 3,569,927,512 股为基数股为基数注注， 向全体股东向全体股东每每 10 股派发现金红股派发现金红利利 1.50元元 （含含税税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。注： 截止 2022 年 3 月 18 日， 公司股本 3,591,098,972 股， 其中回购股份回购数量为

4、21,171,460 股， 根据 公司法 的规定， 上市公司通过回购专户持有的本公司股份， 不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购股份回购、股权激励行股权激励行权权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整配总额进行相应调整。浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

5、要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.33第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57第六节第六节 重要事项重要事项.61第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.93第十节第十节 财务报告财务报告.96浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有董事长签名的 2021 年年度报告正本二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告正本三、公司章程四、报告期内在中国

6、证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿五、其他备查文件浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司指浙江三花智能控制股份有限公司公司章程指浙江三花智能控制股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局股东大会指浙江三花智能控制股份有限公司股东大会董事会指浙江三花智能控制股份有限公司董事会监事会指浙江三花智能控制股份有限公司监事会元指人民币元浙江三花智能控制股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公