眾安在綫：(1)截至2019年12月31日止年度的全年業績公告的補充資料(2)變更非執行董事(3)變更投資決策委員會的組成(4)變更首席財務官及(5)建議修訂公司章程.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。眾 安 在 綫 財 產 保 險 股 份 有 限 公 司ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO.,LTD.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以 ZA Online Fintech P&C 在香港經營業務）（股份代號：6060）(1)截至 2019年 12月 31日止年度的全年業績公告的補充資料(2)變更非執行董事(3)變更投資決策委員會的組成(4)變更首

2、席財務官及(5)建議修訂公司章程截至2019年12月31日止年度的全年業績公告的補充資料茲提述眾安在綫財產保險股份有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）日期為2020年3月23日的截至2019年12月31日止年度的全年業績公告（該公告）。本公司董事會（董事會）希望補充以下有關該公告的資料。本公司的審計委員會由陳慧女士、史良洵先生及Yifan Li先生組成，其已審閱本集團截至2019年12月31日止年度的全年業績，並已就本集團所採納的會計原則及慣例、內部控制及財務報告事宜與管理層進行商討。2 變更非執行董事及變更投資決策委員會的組成董事會宣佈，賴智明先生（賴先生）因工作變動辭任本公司非執

3、行董事及投資決策委員會成員，自2020年3月23日生效。賴先生向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭職之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）垂注。董事會宣佈湛煒標先生（湛先生）獲提名為本公司非執行董事及投資決策委員會成員。湛先生的委任須待本公司股東大會批准，任期由其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會（中國銀保監會）核准後生效。湛先生履歷詳情如下：湛煒標先生，47歲，擁有逾20年科技、媒體及電訊及投資行業經驗，並曾於大型諮詢及資訊科技服務公司擔任多個職位。於1997年7月至1998年7月，湛先生曾擔任中國科技開發院科技部幹事。於1998年7月至2000年6

4、月，彼先後擔任金蝶軟件（中國）有限公司的軟件工程師及項目經理。於2000年6月至2003年5月，彼先後擔任微軟（中國）有限公司廣州分公司客戶支援部華南地區的應用開發顧問及區域經理。自2003年開始入職騰訊控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：700），目前擔任騰訊金融科技副總裁兼騰訊投資合伙人。湛先生曾於2018年3月至2019年2月間任燦谷（一家於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：CANG）的董事。湛先生現為北京四維圖新科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002405）的董事、貓眼娛樂（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：1896）的非執行董事及益盟

5、股份有限公司（一家於新三板上市的公司（股份代號：832950）的董事。3 湛先生於1997年7月獲華南理工大學頒授工程學及經濟學兩個專業的學士學位，並於2011年11月獲香港科技大學頒授高級管理人員工商管理碩士學位。根據湛先生與本公司訂立的服務合約，任期由其董事任職資格獲得中國銀保監會核准後至第三屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿可根據本公司章程連選連任。根據湛先生的服務合約，董事袍金乃由本公司提名薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平、董事時間投入與職責，以及本公司及其子公司及合併聯屬實體的僱傭情況等因素而釐定，且須不時接受本公司提名薪酬委員會檢討。除上述所披露外，湛先生確認：(1)彼於過去三

6、年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及其任何子公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或其任何子公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章 證券及期貨條例 第XV部所界定之任何權益。湛先生亦確認，截至本公告日期，除上述所披露外，概無根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。一份載有（當中包括）有關上述提名的股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給本公司股東。4 變更首席財務