修身堂：二零一九年年報之補充公佈及更改所得款項用途.pdf

1、 1*僅供識別香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。二零一九年年報之補充公佈及更改所得款項用途茲提述(i)修身堂控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱 本集團）日期為二零一七年二月九日之招股章程（招股章程），內容有關（其中包括）供股；及(ii)本公司於二零一九年六月二十八日刊發截至二零一九年三月三十一日止財政年度之年報（二零一九年年報）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程及二零一九年年報所界定者具有相同涵義。供股所得款項用途

2、本公司董事（董事）會（董事會）謹此為本公司股東及潛在投資者提供有關二零一九年年報中 管理層討論及分析 一節 所得款項用途 一段之進一步資料：所得款項淨額用途計劃將予動用總金額直至二零一八年三月三十一日之已動用實際金額截至二零一九年三月三十一日止年度之已動用實際金額直至二零一九年三月三十一日之已動用實際金額於二零一九年三月三十一日之尚未動用結餘於二零一九年三月三十一日尚未動用所得款項之預期時間表百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元收購位於中國及香港之商業及住宅物業1741616158二零二零年九月三十日前 2 所得款項淨額用途計劃將予動用總金額直至二零一八年三月三十一日之已動用實際金額截至二

3、零一九年三月三十一日止年度之已動用實際金額直至二零一九年三月三十一日之已動用實際金額於二零一九年三月三十一日之尚未動用結餘於二零一九年三月三十一日尚未動用所得款項之預期時間表百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元償付可換股票據項下應付張玉珊博士之未償付款項202020發展本集團之放債業務404040翻新中國及香港辦公室及店舖6061753二零二零年九月三十日前發展證券投資業務303030一般營運資金2828二零二零年九月三十日前總計3521121113239 3 購股權計劃除二零一九年年報中 董事會報告 一節 購股權計劃 一段所提供之資料外，董事會謹此提供有關於二零一九年三月三十一日之尚未行

4、使購股權及截至二零一九年三月三十一日止年度已授出購股權之以下進一步資料：授出日期緊接授出日期前之股份收市價歸屬期間二零一六年三月十日1.040港元（附註1）於授出日期後即時歸屬二零一八年八月三十一日0.296港元（附註2）於授出日期後即時歸屬附註：1.因每兩股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.02港元之股份之股份合併（自二零一六年九月二十三日起生效），及每八股每股面值0.02港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.16港元之股份之股份合併（自二零一九年六月十一日起生效）（二零一九年股份合併）而予以調整。2.因二零一九年股份合併而予以調整。更改所得款項用途於本公

5、佈日期，本公司之尚未動用供股所得款項淨額（所得款項淨額）約為222,900,000港元。董事會已議決更改尚未動用所得款項淨額之建議用途（重新分配）。有關所得款項淨額之原定分配、所得款項淨額之已動用金額、所得款項淨額之尚未動用金額、經重新分配後之餘下所得款項淨額及動用於本公佈日期尚未動用所得款項淨額之預期時間表之詳情載列如下：4 所得款項淨額用途所得款項淨額之原定分配直至本公佈日期所得款項淨額之已動用金額於本公佈日期所得款項淨額之尚未動用金額經重新分配後之餘下所得款項淨額於本公佈日期尚未動用所得款項淨額之預期時間表（附註）百萬港元百萬港元百萬港元百萬港元收購位於中國及香港之商業、工業及住宅物業（

6、物業收購）17416158100二零二零年十二月三十一日前約20,000,000港元及二零二一年六月三十日前約80,000,000港元償付可換股票據項下應付張玉珊博士之未償付款項2020發展本集團之放債業務404038二零二一年六月三十日前翻新中國及香港辦公室及店舖6075353二零二一年九月三十日前發展證券投資業務3030本集團之一般營運資金及或投資機會2816.111.931.9二零二一年九月三十日前總計352129.1222.9222.9附註：動用餘下所得款項淨額之預期時間表乃基於本集團對目前及未來業務市況作