友和集團：有關全球發售所得款項用途的2024年報之補充公告.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Yoho Group Holdings Limited友和集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：2347）有關全球發售所得款項用途的2024年報之補充公告茲提述(i)友和集團控股有限公司（本公司，連同其附屬公司統稱本集團）日期為 2022年 5月 26日的招股章程（招股章程）中未來計劃及所得款項用途一 節 及(ii)本 公 司 截 至 2024年 3月 31日 止 年

2、度 的 年 報（2024年 報 ）中 全 球 發售 所 得 款 項 淨 額 用 途 一 節，內 容 涉 及（其 中 包 括）本 公 司 股 份 於 2022年 6月 10日（上 市 日 期 ）在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 所 募 集 的 所 得 款 項 淨 額 之 用途。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與 2024年報所界定者具有相同涵義。所得款項用途誠 如 2024年 報 所 披 露，本 公 司 的 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額（經 扣 除 包 銷 費 用 及 佣金以及其他上市開支）約為 74.7百萬港元（所得款項淨額），及截至 2024年 3月31日

3、，本集團已根據招股章程所載分配動用其中合共約 30.3百萬港元。2除 2024年報全球發售所得款項淨額用途一節所披露的資料外，董事會謹此特別就截至 2024年 3月 31日止財政年度的所得款項淨額用途依照上市規則附錄 D2第 11(8)段及 11A段提供以下額外資料：百分比已分配所得款項用途截至2023年3月31日已動用款項截至2024年3月31日止年度已動用款項截至2024年3月31日尚未動用結餘動用尚未動用所得款項淨額的建議時間表（百萬港元）（百萬港元）（百萬港元）（百萬港元）透過自然增長搶佔更高市場佔有率20.4%15.212.52.7於2025年3月31日或之前透過推出線上平台業務擴大

4、電子商務平台的產品供應種類7.1%5.30.50.64.2於2026年3月31日或之前將服務拓展至中國（尤其是大灣區）客戶8.6%6.46.4於2026年3月31日或之前加強供應鏈能力9.2%6.90.26.7於2026年3月31日或之前進一步投資於品牌管理及市場推廣，提高公眾對集團的認識及加強市場推廣活動的成效11.8%8.8116.8於2026年3月31日或之前擴大員工隊伍以支持 業務策略19.2%14.42.64.47.4於2026年3月31日或之前收購電子商務相關行業的公司13.7%10.210.2於2026年3月31日或之前一般營運資金10.0%7.52.64.9於2026年3月31

5、日或之前100.0%74.719.211.144.4 3於 2024年 3月 31日，未動用所得款項淨額約 44.4百萬港元（已存入香港認可金融機構作為計息存款）預期將根據招股章程先前披露之計劃用途使用，此外，經審慎考慮後本公司決定：(i)延 長 動 用 剩 餘 分 配 所 得 款 項 淨 額 進 一 步 投 資 於 品 牌 管 理 及 營 銷 的 預 期 時間（至 2026年 3月 31日或之前），以便有更多時間以適應不斷變化的市場狀況，並從策略角度評估及實施與當前消費趨勢產生共鳴的營銷活動；及(ii)延長將分配所得款項淨額用於收購電子商務相關行業公司的預期時間（至2026年 3月 31日或

6、之前），以便有足夠時間進行徹底的盡職調查並確定符合戰略增長的收購目標。儘管本公司董事會及管理層對所得款項淨額的相關用途作出審慎規劃，但相關項目的實際實施仍受到如市場環境及項目整體進度等諸多因素影響。因此，董事會決定延長該等項目的時間，並認為延期不會對本公司的營運造成任何重大不利影響，且符合本公司及股東的整體最佳利益。除上文所披露者外，董事會現時無意更改招股章程所披露之所得款項淨額計劃用途。使用未動用所得款項淨額的預期時間表乃基於董事會對業務市場情況作出的最佳估計。該時間表可能