中興通訊：第八屆董事會第四十五次會議決議公告.pdf

1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司中興通訊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：763）第八屆董事會第四十五次會議決議公告第八屆董事會第四十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2、載、誤導性陳述或重大遺漏。中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2022 年 2 月22 日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了關於召開公司第八屆董事會第四十五次會議的通知。2022 年 3 月 8 日，公司第八屆董事會第四十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部、北京等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和中興通訊股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的有關規定，會議合法、有效。本次會議審議通過了以下議案：本次會議審議通

3、過了以下議案：一、審議通過一、審議通過二零二一年年度報告全文以及二零二一年年度報告摘要二零二一年年度報告全文以及二零二一年年度報告摘要和業績公告，並同意將二零二一年年度報告（含經審計機構審計的公司二零二一和業績公告，並同意將二零二一年年度報告（含經審計機構審計的公司二零二一年年度財務報告）提交公司股東大會審議。年年度財務報告）提交公司股東大會審議。二零二一年年度報告全文中包含2021年度本集團資產減值損失和信用減值損失合計 17.90 億元人民幣，具體情況詳見二零二一年度財務報告附注五、48 及附注五、49。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。二、二、審議通過二零二一年度財務決

4、算報告，並同意將此報告提交公司股東審議通過二零二一年度財務決算報告，並同意將此報告提交公司股東大會審議。大會審議。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。2 三、審議三、審議通過二零二二年度開展衍生品投資的可行性分析及申請投資額度通過二零二二年度開展衍生品投資的可行性分析及申請投資額度的議案，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：的議案，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：1、審議通過關於開展衍生品投資的可行性分析報告，認為公司衍生品投資具備可行性；2、提請股東大會授權公司進行折合 28 億美元額度的保值型衍生品投資（即在授權有效期內任意時點的投資餘額不超

5、過等值 28 億美元，且此額度在授權有效期限內可循環使用），本次授權自股東大會決議通過之日起至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止有效。額度具體如下：（1）外匯衍生品投資額度折合 25 億美元，外匯衍生品投資的保值標的包括外匯敞口、未來收入、未來收支預測等。（2）利率掉期額度折合 3 億美元，利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。具體情況詳見與本公告同日發佈的 海外監管公告 關於開展衍生品投資的可行性分析報告及海外監管公告 關於申請二零二二年度衍生品投資額度的公告。四、審議通過二零二二年度擬為附屬公司提供

6、擔保額度的議案四、審議通過二零二二年度擬為附屬公司提供擔保額度的議案，並同意將，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：1、同意本公司為 8 家附屬公司提供履約擔保額度，具體如下：（1）同意本公司為 8 家附屬公司提供合計不超過 3 億美元的履約擔保（包括但不限於母公司簽署擔保協議等方式）額度，上述額度可循環使用，有效期為自本公司股東大會審議批准之日起至本公司下年度股東年度大會召開之日止。（2）同意在上述額度內由本公司董事會審批具體擔保事項。2、同意本公司附屬公司 NETA TELEKOMNİKASYON A.（以下簡稱“Neta”）及其附屬