中國育兒網絡：有關二零二三年年報的補充公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。China Parenting Network Holdings Limited（股份代號：1736）中 國 育 兒 網 絡 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）有關二零二三年年報的補充公告茲提述中國育兒網絡控股有限公司（本公司）截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報（二零二三年年報）。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有二零二三年年報所賦予的相同涵義。除二零二三年年報所載綜合

2、財務報表附註31項下的披露外，本公司謹此補充有關年內進行的籌款活動的額外資料如下：TAN CHIU LAN FRANCINE根據一般授權認購新股份於二零二三年三月二十九日，本公司與Tan Chiu Lan Francine女士（Tan女士）訂立 認 購 協 議，據 此，本 公 司 有 條 件 同 意 配 發 及 發 行，認 購 人 有 條 件 同 意 認 購7,317,073股普通股，認購價為每股認購股份0.041港元，較認購協議日期聯交所所報收市價每股股份0.047港元折讓約12.77%。認購事項所得款項總額為300,000港元，扣除與認購事項有關的開支約34,000港元後，認購事項所得款項

3、淨額約為266,000港元，即每股股份淨價約0.036港元。此認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支。所有所得款項已悉數用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本集團未償付的專業費用及開支。1 TAN CHIU LAN FRANCINE及WU SAIYA根據一般授權認購新股份於二零二三年五月四日，本公司、Tan女士及WuSaiya（Wu女士）訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，Tan女士及Wu女士有條件同意認購26,086,956股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元，較認購協議日期聯交所所報收市價每股股份0.026港元折讓約11.54%。於二零二三年五月十

4、九日，本公司與Tan女士訂立的認購協議的全部條件均已獲滿足，認購事項已完成。合共14,347,826股新股份已按上述認購價配發及發行予Tan女士。同日，由於本公司與Wu女士訂立的認購協議的代價尚未於最後截止日期前結清，且並無就進一步延長最後截止日期達成任何協議，因此認購協議終止，本公司的所有義務及責任以及Wu女士認購本公司股份的義務亦將終止。扣除與認購事項有關的開支約34,000港元後，根據Tan女士認購的認購事項所得款項淨額約為296,000港元，即每股股份淨價約0.021港元。此認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支。所有所得款項已用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本

5、集團未償付的專業費用及開支。TAN女士根據一般授權認購新股份於二零二三年六月十二日，本公司與Tan女士訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，Tan女士有條件同意認購91,733,750股認購股份，認購價為每股認購股份0.023港元，較認購協議日期聯交所所報收市價每股股份0.028港元折讓約17.86%。認購事項所得款項總額為2.1百萬港元，扣除與認購事項有關的開支約150,000港元後，認購事項所得款項淨額約為1.95百萬港元，即每股股份淨價約0.021港元。此認購事項乃為償還本集團部分未償付的專業費用及開支。所有所得款項已用於償還截至二零二三年十二月三十一日止財政年度本集團未償付的

6、專業費用及開支。2 涉及根據一般授權發行新股份的貸款資本化於二零二三年六月十二日，本公司與Diligent Ally Private Limited（Diligent）訂立貸款資本化協議，據此，Diligent有條件同意認購，本公司有條件同意配發及發行91,733,750股貸款資本化股份，發行價約為每股貸款資本化股份0.023港元，較認購協議日期聯交所所報每股股份收市價0.028港元折讓約17.86%。此貸款資本化乃為讓本公司在不動用本公司現有財務資源的情況下償還部分未償還貸款，同時降低本集團的資本負債水平，從而加