基石金融：截至2021年12月31日止年度全年業績公佈.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：8112）截至2021年12月31日止年度全年業績公佈基石金融控股有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）謹此公佈本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合業績（全年業績）。本公佈載有本公司截至2021年12月31日止年度的2021年年度報告（年度報告）全文，並遵守香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM證券上市規則（GEM上市規則

2、）有關全年業績初步公佈附載資料的相關規定。全年業績已由董事會及本公司審核委員會審閱。年度報告將於本公司網站()及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載，且其印刷本將於適當時候根據GEM上市規則的相關規定寄發予本公司股東。承董事會命基石金融控股有限公司主席兼執行董事高冉香港，2022年3月29日於本公佈日期，董事會成員如下：高冉先生（主席）、安錫磊先生（副主席）、黃雄基先生及莫偉賢先生為執行董事；陳志強先生、劉美盈女士及黃敏康先生為獨立非執行董事。本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在

3、作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。本公佈將由刊登之日起最少一連七日在GEM網站的 最新上市公司公告 網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站刊載。香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特點GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。鑒於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GE

4、M買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。基石金融控股有限公司（本公司）各董事（董事）願就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何聲明或本報告產生誤導。目錄 目錄公司資料2財務概要3管理層討

5、論及分析4董事簡介18企業管治報告22環境、社會及管治報告38董事會報告55獨立核數師報告68綜合損益及其他全面收益表73綜合財務狀況表74綜合權益變動表76綜合現金流量表77綜合財務報表附註792公司資料 基石金融控股有限公司2021年度報告公司資料董事會執行董事高冉（主席）安錫磊（副主席）黃雄基（行政總裁）莫偉賢王鈞 （於2021年3月10日辭任）獨立非執行董事陳志強劉美盈黃敏康 （於2021年7月16日獲委任）李智華 （於2021年7月9日辭任）審核委員會黃敏康（主席）（於2021年7月16日獲委任）陳志強劉美盈李智華（主席）（於2021年7月9日辭任）提名委員會黃敏康（主席）（於202

6、1年7月16日獲委任）陳志強劉美盈李智華（主席）（於2021年7月9日辭任）薪酬委員會黃敏康（主席）（於2021年7月16日獲委任）陳志強劉美盈李智華（主席）（於2021年7月9日辭任）企業管治委員會安錫磊（主席）莫偉賢劉美盈執行委員會高冉（主席）安錫磊王鈞 （於2021年3月10日辭任）合規主任莫偉賢公司秘書陳秀芝授權代表安錫磊莫偉賢核數師永拓富信會計師事務所有限公司執業會計師註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1