珠海冠宇电池股份有限公司2021年年度报告（242页）.pdf

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1、2021 年年度报告 1 / 242 公司代码：688772 公司简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司珠海冠宇电池股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 242 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈

2、利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司在经营过程中可能面临原材料价格波动、消费类下游市场增速放缓及公司主营业务收入增速放缓甚至下滑等风险， 已在本报告中详细阐述， 敬请查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人徐延铭徐延铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘铭卓刘铭卓及会计机构负责

3、人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高新良高新良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。以目前总股本 1,121,855,747股测算，合计拟派发现金红利人民币 201,934,034.46 元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为 21.35%。 2021 年度公司不进行资本公积转增股本， 不送红股

4、。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过后实施。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2021

5、 年年度报告 3 / 242 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 242 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第

6、三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第四节第四节 公司治理公司治理 . 36 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 53 第六节第六节 重要事项重要事项 . 58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 97 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 98 第十节第十节 财务报告财务报告 . 98 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开