昭衍新藥：2024年度報告.pdf

1、2024年度報告（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：6127目錄釋義2技術詞彙7公司資料8財務概要10主席報告11管理層討論及分析12董事、監事及高級管理層履歷35董事會報告41企業管治報告71獨立核數師報告95綜合損益及其他全面收益表102綜合財務狀況表104綜合權益變動表106綜合現金流量表108財務報表附註11122024年度報告釋義於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。該等詞彙及其定義未必與任何業內標準定義相符，亦未必可直接與其他在本公司相同行業內經營的公司所採用的同類詞彙比較。2018年購股權及受限制股份獎勵計劃指本公司於2018年2月27日採納及批准的

2、購股權及受限制股份獎勵計劃，其主要條款載於招股章程2019年購股權及受限制股份獎勵計劃指本公司於2019年8月15日採納及批准的購股權及受限制股份獎勵計劃，其主要條款載於招股章程2020年購股權計劃指本公司於2020年7月15日採納及批准的購股權計劃，其主要條款載於招股章程2021年A股員工持股計劃指本公司於2022年1月19日採納及批准的員工股份獎勵計劃，其主要條款載於日期為2021年12月30日的通函2021年A股限制性股票激勵計劃指本公司於2022年1月19日採納及批准的受限制股份獎勵計劃，其主要條款載於日期為2021年12月30日的通函2022年A股員工持股計劃指本公司於2022年11

3、月18日採納及批准的員工股份獎勵計劃，其主要條款載於日期為2022年10月31日的通函2022年H股激勵計劃指本公司於2022年6月24日採納及批准的H股獎勵計劃，其主要條款載於日期為2022年5月26日的通函A股股東指A股持有人A股指本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，將以人民幣認購或入賬列為已繳，並於上海證券交易所上市買賣股東週年大會指將於2024年舉行的本公司股東週年大會組織章程細則 或 細則指本公司於2021年6月18日採納的組織章程細則，經不時修訂聯繫人指具有上市規則賦予該詞的涵義審計委員會指董事會的審計委員會3北京昭衍新藥研究中心股份有限公司釋義Biomere指Biome

4、dical Research Models,Inc.，一家於1996年12月11日在美國馬薩諸塞州註冊成立的有限公司，由本公司於2019年12月10日收購並成為由本公司全資擁有的Joinn Laboratories(Delaware)Corporation的全資附屬公司董事會指本公司董事會企業管治守則指上市規則附錄C1第2部分所載的 企業管治守則行政總裁指本公司的行政總裁首席財務官指本公司的首席財務官中國指中華人民共和國，惟僅就本報告及作地區提述而言，除文義另有所指外，本報告中對 中國 的提述不適用於香港、澳門及台灣本公司 或 昭衍指北京昭衍新藥研究中心股份有限公司，於1995年8月11日在中

5、國註冊成立並於2012年12月26日改制為股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市（股票代碼：603127），而其H股則於香港聯交所上市（股份代號：6127）關連人士指具有上市規則賦予該詞的涵義控股股東指具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指馮女士及周先生中國結算指中國證券登記結算有限責任公司中國證監會指中國證券監督管理委員會董事指本公司董事員工持股計劃指2021年A股員工持股計劃及2022年A股員工持股計劃全球發售指股份的香港公開發售及國際發售本集團 或 我們指本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指有關附屬公司（猶如彼等於相關時間為本

6、公司的附屬公司）42024年度報告釋義廣西瑋美指廣西瑋美生物科技有限公司，根據中國法律成立的有限公司H股股東指H股持有人H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市香港指中國香港特別行政區港元指香港法定貨幣港元昭衍（加州）指JOINN Laboratories,CA Inc.，於2013年6月21日在美國加利福尼亞州註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司昭衍（蘇州）指昭衍（蘇州）新藥研究中心有限公司，於2008年12月11日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司上市指H股於香港聯交所主板上市上市日期指2021年2月26日上市規則