定期报告-三博会展：2024年年度报告.PDF

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1、公告编号：2025-019 1 2024 年度报告 浙江三博会展股份有限公司 Zhejiang Samexpo Exhibition and Convention Holdings Co.,Ltd 三博会展 NEEQ:871884 公告编号：2025-019 2 重要提示重要提示 一、一、董事董事冯静冯静、监事会主席童晓黎、监事会主席童晓黎对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。不存在不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性。除此之外，公司控股股东、实半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和

2、完整性。除此之外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。存在异议或无法保证的详细情况存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 冯静 董事 反对 董事冯静认为年度报告中关联交易的必要性没有充分披露，三展贸易业务与公司控股股东实际控制的其他公司业务高度重合

3、，但是与三博会展业务没有关联性，建议公司对相关事项进行核查，另外要求披露控股股东实控人傅小云涉及重大金额的诉讼，所以反对本议案。童晓黎 监事 反对 监事会主席童晓黎认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。二、二、公司负责人公司负责人傅小云傅小云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴新亚吴新亚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴新亚吴新亚保证年保证年度报告中财务报告的真实、准确度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的

4、董事。四、四、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了对公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具无法表示意见审计报告，主要原因如下：本公司管理层及董事会已全力配合京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作，已提供全部所需审计资料。公司董事冯静对董事会除召开2024年年度股东大会议案外其他全部议案均投票反对，北京兴华多次尝试与董事冯静沟通未果，无法获得关于其反对意见的进一步证据以核实其表述的情况，

5、是造成北京兴华审计困难的主要原因，而非本公司管理层及董事会。因此，京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）无法设计、实施有效的审计程序以获得充分适当的证据，进而导致出具无法表示意见审计报告。针对无法表示意见审计报告涉及的事项，公司将积极采取措施应对，具体如下：1、加强关联交易管理，严格履行相关审批程序；2、调查核实董事提出的意见问题，确保不存在违法违规情形；公告编号：2025-019 3 3、加强公司内部管理，解决目前公司存在的管理问题。对于近期辞任公司总经理的冯静董事于董事会上提出的反对意见，公司董事会其他四位董事并不认可。公司董事会已全力配合北京兴华审计工作，已补充提供充分适当的关联交易证明资料

6、，已就关联交易的合理性进行了充分的说明，公司实控人已提供了个人银行账户流水情况。公司董事会认为所提供的材料和说明足以证明本公司年度财务报告中关联交易的真实性、完整性。北京兴华不愿出具标准报告的主要原因是反对董事冯静的拒绝沟通造成的，而非公司管理层及董事会其他成员的责任。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员采取积极有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与