创兴资源：上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、上海创兴资源开发股份有限公司2024 年年度报告1/196公司代码：600193公司简称：创兴资源上海创兴资源开发股份有限公司上海创兴资源开发股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海创兴资源开发股份有限公司2024 年年度报告2/196重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段带有强调事项段、持续经营重大持续经营重大不确定性段落的无保留意见不确定性段落的无保留意见的审计报告的审计报告，本公司董事会本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明，请投请投资者注意阅读。资者注意阅读。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段及强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进

3、行了专项说明，独立董事及监事会对专项说明发表了意见。详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的专项说明及意见。四、四、公司负责人公司负责人刘鹏刘鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨喆杨喆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨喆杨喆声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-193,384,912

4、.44元，加上年初未分配利润-318,097,483.31元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2024年分配普通股现金股利0元、2024年转作股本的普通股股利0元后，本公司2024年末可供分配的利润为-511,482,395.75元。鉴于公司2024年末可供股东分配的利润为负数，根据公司章程的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2024年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本议案尚需递交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前

5、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否上海创兴资源开发股份有限公司2024 年年度报告3/196八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的

6、风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用上海创兴资源开发股份有限公司2024 年年度报告4/196目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.25第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.41第六节第六节重要事项重要事项.43第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.59第九节第九节债券相关情况债券相关情况.59第十节第十节财务报告财务报告.59备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负