新致软件：2024年年度报告.pdf

1、上海新致软件股份有限公司2024 年年度报告1/251公司代码：688590公司简称：新致软件上海新致软件股份有限公司上海新致软件股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海新致软件股份有限公司2024 年年度报告2/251重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人郭玮郭玮、主管会计工作负责人主管会计工作负责人钱亚敏钱亚敏及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）胡慧胡慧声明声明：保证年度报告中财务

3、报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2024年6月3日的2023年年度股东大会授权董事会全权办理2024年中期利润分配相关事宜，2024 年 10 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议通过关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案。2024 年 12 月 17 日，公司实施了 2024 年前三季度利润分配，向公司全体股东派发现金红利共计人民币 9,099,785.63 元（含税），具体详见公司在上海证券交易所网站（）披露的 上海新致软件股份

4、有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告（公告编号：2024-072）。公司不再进行 2024 年度利润分配。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上海新致软件股份有限公司2024 年年度报告3/251十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定

5、决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用上海新致软件股份有限公司2024 年年度报告4/251目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.46第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.63第六节第六节重要事项重要事项.71第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况

6、.88第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.94第九节第九节债券相关情况债券相关情况.95第十节第十节财务报告财务报告.98备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。上海新致软件股份有限公司2024 年年度报告5/251第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义新致软件、公司、本公司指上海新致软件股份有限公司前置通信指上海前置通信技术有限公司，公司控股股东OCIL指