永泰能源：永泰能源集团股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、公司代码：600157公司简称：永泰能源永泰能源集团股份有限公司永泰能源集团股份有限公司2024 年年度报告年年度报告永泰能源集团股份有限公司2024 年年度报告1重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确性准确性、完整性完整性，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师

2、事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人王广西王广西、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞鹏飞卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）梁亚梁亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同

3、时，为切实保护全体股东合法权益，公司承诺：将按期完成2024年6月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完成后，另行制定2025年回购股份方案，拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在12个月的回购期限内完成；公司2025年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用不适用本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反

4、规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本年度报告中描述了可能面临的风险及相关应对措施，详见本年度报告中关于公司可能面临风险的描述内容，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他适用不适用永泰能源集团股份有限公司2024 年年度报告2目目录录第一节第一节释义释义.3第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7第四

5、节第四节公司治理公司治理.39第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.53第六节第六节重要事项重要事项.59第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.76第九节第九节债券相关情况债券相关情况.76第十节第十节财务报告财务报告.76备查文件目录载有董事长签名的年度报告文本。载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。永泰能源集团股份有限公司2024 年年度报告3第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语

6、具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、上市公司、永泰能源指永泰能源集团股份有限公司控股股东、永泰集团指永泰集团有限公司华熙矿业指华熙矿业有限公司银源煤焦指灵石银源煤焦开发有限公司康伟集团指山西康伟集团有限公司华泰矿业指华泰矿业有限公司陕西亿华指陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿指陕西亿华矿业开发有限公司靖边县海则滩煤矿荡荡岭煤矿、荡荡岭煤业指山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司孙义煤矿、孙义煤业指山西灵石华瀛孙义煤业有限公司金泰源煤矿、金泰源煤业指山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司集广煤矿、集广煤业指山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司柏沟煤矿、柏沟煤业指山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司兴庆煤矿、兴庆煤业