景谷林业：2024年度董事会工作报告.pdf

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1、云南景谷林业股份有限公司云南景谷林业股份有限公司20242024 年度董事会工作报告年度董事会工作报告2024 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规及云南景谷林业股份有限公司章程 云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：一、报告期内公司经营情况一、报告期内公司经营情况2024 年，经济增长持续放缓，外部环境的复杂性和不确定性明显上升。报告期内，受房地产行业趋势

2、、区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，公司整体经营业绩下滑较为明显。报告期内，公司主营业务持续发展，持续完善内部治理结构，安全、消防、环保长抓不懈，实现营业收入 44,703.40 万元，较上年同期减少 24.20%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,287.20 万元。二、董事会工作开展情况二、董事会工作开展情况1 1、董事会会议召开情况、董事会会议召开情况2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议决议合法有效，具体如下：会议届次会议届次召开日期召开日期会议决议会议决议第八届董事会2

3、024 年 第 一次临时会议2024 年 3月 22 日会议审议并通过以下议案：1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；2、关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案。第八届董事会第八次会议2024 年 4月 23 日会议审议并通过以下议案：1、2023 年度董事会工作报告；2、2023 年度总经理工作报告；3、独立董事 2023 年度述职报告；4、审计委员会 2023 年度履职报告；5、2023 年度财务决算报告；6、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告；7、董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告；8、2023 年年度报告及摘要；9、关于 2023 年度利润分配的预案；10、

4、2023 年度内部控制评价报告；11、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案；12、关于日常关联交易预计的议案；13、关于向控股股东借款再次展期的议案；14、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案；15、关于计提资产减值准备的议案；16、关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明；17、关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案；18、关于唐县汇银木业有限公司 2023 年度盈利预测完成情况的说明；19、2024 年第一季度报告；20、关于公司 2024 年度融资计划的议案；21、唐县汇银木业有限公司内部控制手册；22、关于商誉减值测试的内部控制制度；23、关于提

5、请召开 2023 年度股东大会的议案。第八届董事会2024 年 第 二次临时会议2024 年 4月 26 日会议审议并通过以下议案：1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；2.01 发行股票的种类和面值；2.02 发行方式及发行时间；2.03 发行对象及认购方式；2.04 发行价格与定价方式；2.05 发行数量；2.06 限售期；2.07 募集资金总额及用途；2.08 上市地点；2.09 未分配利润的安排；2.10 本次决议的有效期。3、关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；4、关于公司向特定

6、对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案；5、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；6、关于公司与周大福投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；7、关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案；8、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；9、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案；10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；11、关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案；12、关于变更景谷永恒木业有限公司出资方式的议案；1