江瀚新材：2024年年度报告.pdf

1、湖北江瀚新材料股份有限公司2024 年年度报告1/166公司代码：603281公司简称：江瀚新材湖北江瀚新材料股份有限公司湖北江瀚新材料股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告湖北江瀚新材料股份有限公司2024 年年度报告2/166重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事

2、会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人甘书官甘书官、主管会计工作负责人主管会计工作负责人侯贤凤侯贤凤及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）左洪菊左洪菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每股派发现金红利1

3、元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本373,333,334股，扣除204万股回购库存股后的总股本为371,293,334股，以此计算拟派发现金红利371,293,334元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董

4、事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的相关内容。十一、十一、其他其他适用 不适用湖北江瀚新材料股份有限公司2024 年年度报告3/166目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.29第五节第五节环境与社会责任环境与社会

5、责任.41第六节第六节重要事项重要事项.45第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.69第九节第九节债券相关情况债券相关情况.69第十节第十节财务报告财务报告.70备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿湖北江瀚新材料股份有限公司2024 年年度报告4/166第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义江瀚新材、本公司、

6、公司指湖北江瀚新材料股份有限公司江汉有限指荆州市江汉精细化工有限公司，公司组织形式为有限责任公司时的曾用名保荐机构、保荐人指中信证券股份有限公司审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指湖北江瀚新材料股份有限公司章程报告期、本期、当期指2024 年度报告期末、本期期末、期末指2024 年 12 月 31 日报告期初、期初指2024 年 1 月 1 日上期指2023 年度上期期末指2023 年 12 月 31 日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元董事会指湖北江瀚新材料股份有限公司董事