健之佳：2024年度报告.pdf

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1、健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 1/299 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司健之佳医药连锁集团股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 2/299 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蓝波蓝波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李恒李恒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金宋学金声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案 公司拟以 2024 年母公司实现的净利润 317,645,097.68 元为基数，提取 10%的法定公积金31,764,509.77 元；拟以终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销股票后的公司总股本154,542,928 股，扣除股份回购证券账户专户已回购股份 6,384,860 股后的股份数：148,158,068股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），合计拟派发现金红利 162,973,874.80元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实

4、质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六公司关于公司未来发展的讨论与

5、分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 3/299 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.74 第六节第六节 重要事项重要事项.78 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报

6、告财务报告.100 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 4/299 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、健之佳 指 健之佳医药连锁集团股份有限公司，曾用名：云南健之佳健康连锁店股份有限公司，于 2022 年 9 月 8