第一拖拉機股份：2024年度報告.pdf

1、重要提示第一拖拉機股份有限公司 2024 年度報告1一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、未出席董事情況未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託人姓名董事方憲法因公務楊建輝三、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人趙維林、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人（會計主管人員）蔣靜媛聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司第九屆董事會第三

2、十三次會議審議通過了公司2024年度利潤分配預案：以公司截止2024年12月31日總股本1,123,645,275股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.995元（含稅），共計派發現金紅利33,653萬元，公司本年度不進行資本公積金轉增股本。六、前瞻性陳述的風險聲明本報告涉及的本公司發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示本公司結合自身所處行業及經營

3、運行情況，本着重要性原則，在本年度報告 管理層討論與分析 中對公司經營與未來發展中可能面臨的風險進行了分析和闡述，敬請查閱。目錄2第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標5第三節管理層討論與分析12第四節公司治理37第五節環境與社會責任77第六節重要事項81第七節股份變動及股東情況106第八節優先股相關情況114第九節債券相關情況115第十節財務報告116第一節釋義第一拖拉機股份有限公司 2024 年度報告3在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本公司、公司指第一拖拉機股份有限公司本集團指本公司及控股子公司控股子公司指本公司持有其50%以上股份股權的公司；通過協議安

4、排實際控制的公司附屬公司指聯交所上市規則中關於附屬公司的定義中國一拖指中國一拖集團有限公司（本公司控股股東）國機集團指中國機械工業集團有限公司（本公司實際控制人）柴油機公司指一拖（洛陽）柴油機有限公司（本公司控股子公司）長拖公司指長拖農業機械裝備集團有限公司（本公司控股子公司）車橋公司指一拖（洛陽）車橋有限公司（本公司全資子公司，原採埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司，報告期內更名）國機財務公司指國機財務有限責任公司（本公司實際控制人控制的公司）國貿公司指一拖國際經濟貿易有限公司（本公司全資子公司）福萊格公司指一拖（洛陽）福萊格公司車身有限公司（本公司全資子公司）拖研所公司指洛陽拖拉機研究所有限公司

5、（本公司控股子公司）一拖財務公司指中國一拖集團財務有限責任公司（已注銷）中原銀行指中原銀行股份有限公司4第一節釋義（續）核數師、會計師指本公司聘任的財務報告審計機構。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2024年度核數師。中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司上交所上市規則指上海證券交易所上市規則（經不時修訂）聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）A股指經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投資者發行、在中國境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普通股H股指經中國證監會批准向境外投資

6、者發行、經聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的普通股農業機械指在作物種植業和畜牧業生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械，本公司農業機械業務主要是拖拉機產品及其配套零部件（不含柴油機）生產、製造和銷售動力機械指用柴油作燃料的內燃機。本公司動力機械業務主要是非道路用柴油機產品生產、製造和銷售大輪拖指100（含）馬力以上輪式拖拉機中輪拖指25（含）100馬力輪式拖拉機履帶拖拉機指行走裝置為履帶的拖拉機國四指國家第四階段機動車污染物排放標準，自2022年12月1日起，所有生產、進口和銷售的560kW以下非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合 國四 標準非公