天臣医疗：天臣医疗2024年年度报告摘要.pdf

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1、天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要1公司代码：公司代码：688013公司简称：公司简称：天臣医疗天臣医疗天臣国际医疗科技股份有限公司天臣国际医疗科技股份有限公司20242024 年年度报告摘要年年度报告摘要天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要2第一节第一节 重要提示重要提示1、本年度报告摘要来自年度报告全文本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。2、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告

2、中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为

3、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 121,115,857.87 元，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 51,894,845.59 元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本

4、。截至本报告披露日，公司总股本为81,155,600股，扣除回购专用证券账户中股份数1,237,067股，实际参与分配的股本数为79,918,533股，以此计算合计拟派发现金红利39,959,266.50元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为77.00%，占公司2024年末母公司累计未分配利润的32.99%。加之公司2024年半年度利润分配金额39,632,429.00元和特别分红金额39,587,647.00元，公司2024年度预计合计派发现金红利总额为119,179,342.50元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为229.66%，占

5、公司累计未分配利润的98.40%。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。本议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要3第二节第二节 公司基本情况公司基本情况1、公司简介公司简介1.1 公司股票简况公司股票简况适用 不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所科创板天

6、臣医疗688013-1.2 公司存托凭证简况公司存托凭证简况适用 不适用1.3 联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名田国玉杨彩红联系地址苏州工业园区东平街278号苏州工业园区东平街278号电话0512-686019880512-62991907传真0512-629919020512-62991902电子信箱tsbstouchstone.hktsbstouchstone.hk2、报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介2.1 主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品或服务情况报告期，公司的主要业务延续了聚焦外科手术中关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等