天平道合：二零二四年年度報告.pdf

1、（於開曼群島註冊成立之有限公司）股份代號:8403DOWWAY HOLDINGS LIMITED天平道合控股有限公司年度報告2O241香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦

2、不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）提供有關天平道合控股有限公司（本公司）的資料。本公司各董事（董事）願對本報告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何陳述或本報告有所誤導。本報告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所https:/www.hkexnews.hk內 最新上市公司公告 網頁及本公司之網站www.dowway-。2公

3、司資料3財務概要4主席報告書5管理層討論與分析8董事及高級管理層20董事會報告27企業管治報告40環境、社會及管治報告58獨立核數師報告76綜合損益及其他全面收益表82綜合財務狀況表83綜合權益變動表85綜合現金流量表86綜合財務報表附註87 天平道合控股有限公司 二零二四年度報告 目 錄公司資料 天平道合控股有限公司 二零二四年度報告 3董事會執行董事：黃曉迪先生（董事會主席及行政總裁）閆景輝先生董可嘉先生沈岳華先生陳希成先生（於二零二四年四月二十四日獲委任）李華國先生（於二零二五年一月二十二日獲委任）非執行董事：連明成先生（於二零二四年四月二十四日獲委任）獨立非執行董事：徐爽女士高紅旗先生

4、（於二零二四年六月七日辭任）蔡嘉誠先生（於二零二四年九月五日辭任）譚澤之先生（於二零二四年九月五日獲委任）丘燕丹女士（於二零二四年九月五日獲委任）馬林先生（於二零二五年一月二十二日獲委任）審核委員會蔡嘉誠先生（主席）（於二零二四年九月五日辭任）譚澤之先生（主席）（於二零二四年九月五日獲委任）徐爽女士高紅旗先生（於二零二四年六月七日辭任）丘燕丹女士（於二零二四年九月五日獲委任）薪酬委員會譚澤之先生（主席）（於二零二四年九月五日獲委任）高紅旗先生（主席）（於二零二四年六月七日辭任）蔡嘉誠先生（於二零二四年九月五日辭任）沈岳華先生丘燕丹女士（於二零二四年九月五日獲委任）提名委員會徐爽女士（主席）高紅

5、旗先生（於二零二四年六月七日辭任）閆景輝先生譚澤之先生（於二零二四年九月五日獲委任）公司秘書梁家榮先生(HKICPA)（於二零二四年六月二十八日獲委任）鄧素謙女士(ACG,HKACG)（於二零二四年六月二十八日辭任）合規主任黃曉迪先生授權代表黃曉迪先生梁家榮先生(HKICPA)（於二零二四年六月二十八日獲委任）鄧素謙女士(ACG,HKACG)（於二零二四年六月二十八日辭任）股份代號8403核數師富睿瑪澤會計師事務所有限公司執業會計師及註冊公眾利益實體核數師香港灣仔港灣道18號中環廣場42樓香港主要營業地點（自二零二四年六月二十八日起）香港九龍尖沙咀漆咸道87至105號百利商業中心5樓529至5

6、33室總部及中華人民共和國主要營業地點中國北京朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501509室郵政編碼：100020開曼群島股份過戶登記總處Ocorian Trust(Cayman)LimitedWindward 3,Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand Cayman KY11108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行交通銀行永安裡支行中國北京朝陽區永安裡東街3號通用時代國際中心1樓公司網站http:/www.dowway-財務概要 天平道合控股有限公司 二零二四年度報告 4財務概要