定期报告-中寰股份：2024年年度报告.pdf

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1、1 2024 中寰股份 836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2024 年 2 月，公司正式启动智能制造一体化软件项目，整合企业资源计划管理（ERP）、产品生命周期管理（PLM）等系统，打造适合公司的一体化企业运营平台，助力公司降本增效，提升竞争力；2、2024 年 4 月，公司生产制造的大型液压站和 45 万牛米液动执行机构完成出厂验收，出口加拿大，彰显了公司在大型液压站和液动执行机构设计开发和制造交付的综合能力；3、2024 年 7 月，公司实施了 2023 年年度权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元，共计派发现金红利 3

2、1,065,000.00 元；4、2024 年 9 月，公司顺利完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举；5、2024 年 12 月，公司实验中心在金属材料、光谱分析、执行机构输出扭矩等领域，成功通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的检测能力评定认可；6、截止 2024 年 12 月 31 日，公司拥有 6 项发明专利，51 项实用新型专利。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.

3、31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节第九节 行业信息行业信息.47 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.48 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

4、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张迪、主管会计工作负责人张迪及会计机构负责人（会计主管人员）陆甫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的

5、事项及原因 因涉及商业秘密，公司与相关方签订了保密协议（或存在保密条款），年报涉及相关方处豁免披露，以“客户 A”、“客户 B”进行披露，对应单位不涉及关联方。【重大风险提示】【重大风险提示】1、是否是否存在退市风险存在退市风险 是 否 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的的重大重大风险因素风险因素,敬敬请请投资投资者者注意阅读注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中寰股份 指 成都中寰流体控制设备

6、股份有限公司 公司章程 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司章程 北交所 指 北京证券交易所 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 国家管网 指 国家石油天然气管网集团有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 井口安全控制系统 指 用以控制天然气井口安全阀开关的装置 阀门执行机构 指 又称阀门驱动装置，是一种以气体、液体或者电力等 能源作为动力，通过气压、液压或者电力传动控制，驱动各类工业阀门开启和关闭的装置，主要用于天然 气、石油、化工等管道阀门的控制 橇装设备 指 一种由各种部件组成的装备，将各部件通过焊接、螺 栓连接等方法固定在橇座上，直接应用的机