渤海汽车：渤海汽车2024年社会责任报告.pdf

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1、渤海汽车系统股份有限公司6009602024 年企业社会责任报告重要提示重要提示本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。二二二二五五年年四四月月第一节第一节 公司概况公司概况渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”）是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，2004 年于上海证券交易所主板上市，公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承“责任、创新、开放、热爱”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争

2、力。公司下辖企业分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国；并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧 VI 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时子公司滨州轻量化和德国 BTAH 公司（公司 2025 年第三次临时股东大会审议同意 BTAH 申请破产，2025 年 4 月 19 日 BTAH 收到了德国哈勒（萨勒）地方法院的裁定书并指定了临时破产管理人，BTAH 不再纳入公司合并报表范围）还拥有较强的轻量化铝制部

3、件生产能力，为了进一步适应市场需求和降低产品成本，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合。公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。子公司渤海活塞主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，与中国一汽、上汽集团、东风汽车、潍柴动力、中国重汽、三一重工、玉柴机器、江淮汽车、江铃汽车、云内动力、北汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等多家国内知名汽车和发动机制造企业建立了深度合作。国际市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等

4、地，拥有大众、福特、康明斯、卡特彼勒、菲亚特、斯堪尼亚、曼、约翰迪尔、道依茨、瓦克夏、科勒、五十铃、洋马等国际知名客户。公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。子公司渤海活塞连续多年荣获潍柴动力、东风康明斯、玉柴机器、中国重汽、动力新科、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力等国内知名发动机公司优秀供应商、质量优胜奖等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。活塞类产品活塞类产品发动机缸体发动机缸体轮毂类产品轮毂类产品减振塔及纵梁减振塔及纵梁锻钢活塞锻钢活塞

5、第二节第二节公司治理公司治理良好的公司治理体系是企业可持续发展的基础。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内控体系，形成了股东大会、董事会、监事会与管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，保障了公司在重大事项上决策机制的完备与可控性，切实保障股东的合法权益。报告期内，公司努力保持稳健运营，积极防范各类风险，持续加快创新发展，同时，坚持规范运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理，认真履行社会责任，努力推动公司高质量发展。股东大会是公司的权力机构。依法行使对经营方针、投资、筹资、

6、利润分配等重大事项的决策权。公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事，并且 3 名独立董事分别为财务会计、法律、铸造工艺领域的资深专家。董事会成员的多元化配置和专业化背景，有效促进了董事会规范运作和科学决策。报告期内，公司独立董事均按照相关法律、法规的要求，忠实履行诚信与勤勉义务，公司独立董事对需经董事会决策的重大事项，事先对相关情况和资料进行认真审核，按时出席董事会和董事会专门委员会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；同时，公司为独立董事履行职责提供工作条件，组织开展独立董事现场调研，并给予积极协助和配合。公司独立董事还充分发挥自身的专业优