航天机电：2024年度独立董事述职报告（曾赛星）.pdf

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1、1 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 作为上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”、“公司”）的独立董事，本人严格按照上市公司独立董事管理办法 上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及业务规则，以及公司章程 公司独立董事工作制度的规定，勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公司关联交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时，对财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议

2、，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。充分发挥了独立董事的独立性和专业性，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：一、一、独立董事的基本情况独立董事的基本情况（一）（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾赛星，自 2024 年 8 月至今担任公司独立董事。研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、航天机电第九届董事会独立董事等。详尽工作履历、

3、专业背景及兼职情况，见 2024 年年度报告。（二）（二）是否存在影响独立性的情况说明是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。二、二、独立董事年度履职情况独立董事年度履职情况（一）（一）出席会议及表决情况出席会议及表决情况 独立董事姓名 参加董事会情况 参加董事会 专门委员会情况 参加股东大会2 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 审计与风险管理委员会 战 略委 员会 提 名 委员会 的情况 曾赛星 5 5 0 0 3 1 1 1 会议召开前，本人通过多种

4、渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。根据上市公司独立董事管理办法等相关法律法规及公司章程 独立董事工作制度的规定，报告期内，本人积极履行独立董事职责，出席了 1 次股东大会、5 次董事会、3 次审计和风险管理委员会、1 次战略委员会以及 1 次提名委员会会议。在会议中，本人严格遵守提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等内部控制制度，确保了公司董事会及专门委员会的决策科学性和合规性。此外，所有董事会和股东大会的决议及表决结果均按照规定及时在上海证券交易所网站及指定媒体中国证券

5、报 上海证券报进行了披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。（二）（二）日常工作及现场工作的时间、内容等情况日常工作及现场工作的时间、内容等情况 作为公司的独立董事，2024 年度本人忠实有效地履行了独立董事的职责。对于需经董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。为了充分发挥作为独立董事的作用，除日常履行中华人民共和国公司法和其他相关法律法规赋予董事的职权外，对于公司的战略规划、产业发展、重大交易及重

6、大事项，我会从专业角度进行充分的讨论，向公司经营层提出必要的询问，并要求其提供必要的支持，以便作出独立判断，对相关事项均发表了审慎且明确的意见。报告期内，参加了公司组织的现场调研，对下属单位进行实地参观走访，更加直观了解了上市公司实际生产经营状况，有助于在董事会审议相关议案时提出更加科学合理的意见和建议。我通过公司董事会、股东大会及各专门委员会会议等渠道，与公司董事及高级3 管理人员保持紧密联系，及时听取经营层关于公司经营、重大事项、规范运作、财务管理及风险管控的汇报，掌握公司及下属子公司动态。（三）（三）上市公司配合情况上市公司配合情况 在本人履职过程中，公司董事会、监事会成员及董事会秘书和