香溢融通：香溢融通董事会预算与审计委员会2024年度履职报告.pdf

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1、 1/4 香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会董事会预算与审计委员会 20242024 年度履职报告年度履职报告 2024 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会）严格按照中国证监会上市公司治理准则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作及公司董事会预算与审计委员会工作规则等有关规定，勤勉尽责，认真履职。现将 2024 年度委员会工作情况报告如下：一、一、预算与审计委员会基本情况预算与审计委员会基本情况 2024 年，委员会由王振宙先生（独立董事）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事）组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事，独

2、立董事王振宙先生担任召集人。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。二、二、预算与审计委员会会议情况预算与审计委员会会议情况 报告期内，委员会共召开会议 6 次，其中 2 次以现场方式召开，1 次以线上会议方式召开，3 次以现场结合线上会议方式召开，全体委员均出席了全部会议，具体情况如下：会议时间 会议名称 会议议题 沟通审议情况 2024 年 2月 19 日 2024 年第一次会议 2023 年报审计进展情况及重要审计事项沟通 年审会计师就审计进展情况及重要审计事项进行汇报，并就重点关注领域等进行沟通与讨论。20

3、24 年 3月 6 日 2023 年度会议 公司 2023 年度财务报告及定期报告中的财务信息关于公司 2023 年度计提减值准备的议案关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案关于支付浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用的议案关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案公司 2023年度内部控制评价报告公听取年审会计师关于财务审计和内控审计总体情况汇报，关注关键审计事项、减值计提、日常关联交易事项，预算编制的合理性以及审计机构的执业情况、专业胜任能力等，同意将有关议案提交公司董事会审议。2/4 司 2023 年度内部审计工作报告公

4、司董事会预算与审计委员会 2023 年度履职报告 公司 2024 年度预算草案 2024 年 4月 29 日 2024 年第三次会议 公司 2024 年第一季度报告中的财务信息 关注当期财务报告重大会计确认和估计的客观性、报表项目金额重大变化的原因及合理性。2024 年 8月 28 日 2024 年半年度会议 公司 2024 年半年度内部审计工作报告关于公司2024 年半年度计提减值准备的议案关于公司 2024年半年度核销部分不良资产的议案 公司 2024 年半年度财务报告公司 2024年半年度报告中的财务信息 关注减值计提依据、资产核销的内部程序规范性，是否存在损害公司及全体股东特别是中小股

5、东利益；关注当期财务报告重大会计确认和估计的客观性、合理性，同意将有关议案提交公司董事会审议。2024年10月 29 日 2024 年第五次会议 公司 2024 年第三季度报告中的财务信息 关注主要会计数据、财务指标情况及变化原因，了解合并报表其他重要项目组成及变化情况，重点关注报表数据变化的合理性、真实性。2024年12月 9 日 2024 年第六次会议 沟通 2024 年报审计计划 与年审会计师就审计时间、审计团队、重点关注领域、审计策略及其他重点关注事项等进行沟通与讨论，充分识别和了解应当关注的风险点。三、三、预算与审计委员会预算与审计委员会 2024 年主要工作内容年主要工作内容（一）

6、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，与浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）保持了必要的、良好的沟通互动，全面了解 2023 年度审计工作计划、重点审计领域；严格要求会计师事务所按照既定审计计划，全面完整地实施审计任务；督促跟进审计进展情况，以及重大事项的审计结论，保证审计质量和效率。委员会认可会计师事务所在审计期间的执业能力和履职质效，所出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意支付浙江中会会计师事务所 2023 年度审计费用 90 万元。报告期内，委员会对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）的执